Departamento de Justicia de EE.UU. incauta 9 millones de USDT
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que había incautado aproximadamente USD 9 millones en Tether (USDT) tras la congelación de fondos por parte del emisor de la stablecoin, vinculados a una organización criminal responsable de estafas románticas.
En un comunicado del 21 de noviembre, el Departamento de Justicia indicó que los fondos incautados provenían de “estafadores que robaron millones a víctimas en todo Estados Unidos” y presumiblemente formaban parte de los esfuerzos de Tether para congelar USD 225 millones en USDT en “billeteras externas auto custodiadas” vinculadas a la estafa. Se afirma que los fondos estaban relacionados con una organización responsable de estafas románticas conocidas como “pig butchering” (matanza de cerdos), en las que los actores malintencionados intentan desarrollar una relación en línea con personas desprevenidas, a menudo convenciéndolas de invertir en negocios legítimos antes de estafarlas.
“Estos estafadores se aprovechan de inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones están generando ganancias”, dijo Nicole Argentieri, Fiscal Adjunta en Funciones. “La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente roban criptomonedas y dejan a las víctimas sin nada […] aunque el panorama actual del ecosistema de criptomonedas pueda parecer una forma ideal de blanquear ganancias ilícitas, las fuerzas del orden continuarán desarrollando la experiencia necesaria para rastrear el dinero y recuperarlo para las víctimas”.
Cyber Scam Organization Disrupted Through Seizure of Nearly $9M in Cryptohttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2023
Según el Departamento de Justicia, analistas del Servicio Secreto de los Estados Unidos rastrearon la criptomoneda, que había sido blanqueada a través de diferentes direcciones de billetera e intercambios, práctica conocida como “chain hopping”. El gobierno de EE.UU. también reconoció la contribución de Tether “por su ayuda en la transferencia de estos activos”.
Funcionarios estadounidenses han utilizado previamente su autoridad para incautar fondos ilícitos vinculados a estafas y delitos relacionados con criptomonedas, como cuando tomaron el control de aproximadamente 70,000 Bitcoin (BTC) vinculados a Silk Road en 2020. La empresa de criptomonedas 21.co informó en octubre que el gobierno de EE. UU. tenía más de USD 5 mil millones en criptomonedas según su análisis de incautaciones.
El 21 de noviembre, el Departamento de Justicia anunció que planeaba anunciar “acciones significativas de cumplimiento en criptomonedas” en coordinación con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Muchos especularon que el anuncio se refería a un informe de un acuerdo de USD 4 mil millones con Binance, en el que se informó que Changpeng Zhao planea renunciar.
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