Denuncian al YouTuber español “Dalas Review” por la saga de las memecoins PAMBI y PAMBII

La Asociación de Víctimas de Estafas con Criptomonedas interpuso una denuncia contra el youtuber español “Dalas Review”, y colaboradores, por tres delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La querella fue hecha en los juzgados de instrucción de Barcelona contra Daniel José Santomé y colaboradores.

De ser encontrado culpable, el influencer español podría pasar de 2 a 6 años por el delito de “estafa agravada”, de 1 a 14 años por el ilícito “pertenencia a organización criminal”, y entre 6 meses y 6 años por “blanqueo de capitales”. Este último está relacionado por los tokens de PAMBI y PAMBII, por defraudar a inversores al liderar un esquema de pump and dump, es decir, inflar el precio del token en el lanzamiento, extraer ganancias y provocar el desplome de las memecoins.

Denuncian al YouTuber español “Dalas Review”: Hay más de 100 afectados

La querella judicial integraría el testimonio de más de 100 víctimas por el pump and dump de las memecoins de “Dalas Review”, las cuales coinciden en que PAMBI y PAMBII se trataron de un “engaño masivo” que prometieron rentabilidades extraordinarias, pero sin respaldo de ningún tipo. Además, acusan que el youtuber alentaba a sus seguidores con frases como “ahora es el mejor momento para comprar”.

De acuerdo con la investigación de EsDiario, las memecoins llegaron a subir hasta 10,000% y su posterior desplome de 97% en mayo de 2024. Para ello, habrían utilizado plataformas cripto no reguladas en España, quienes facilitaron las transacciones. La Comisión de Mercado de Valores (CNMV) cree que se trata del exchange Bitmart.

“Se solicita la investigación patrimonial de los denunciados para  localizar los fondos, la declaración de los implicados como investigados  y la colaboración policial y judicial internacional para localizar a  los autores y rastrear transacciones en blockchain y cuentas en exchanges”, alertaría la denuncia colectiva.

El analista trader Cryptobruj ahondó que los juzgados emitirán 2 notificaciones a Daniel José Santomé y colaboradores para que declare, y de no asistir, emitirían una orden de captura en su contra. Incluso, autoridades judiciales estarían investigando por su cuenta el esquema de estafa para corroborar la investigación.

“Es falso que bajara un ‘97% en un día’, es mentira. Bajó un 80% en 20 minutos y se recuperó casi entera a los 20 minutos siguientes. Y luego a lo largo de varios días fue bajando lentamente. Es mentira que sea un ‘pump and dump’ o un ‘rug pull’, es falso, y se puede ver públicamente”, se defendió “Dalas Review”.

BeInCrypto reportó el año pasado cuando “Dalas Review” utilizó su plataforma para promocionar las criptomonedas, generando gran controversia. La estrategia de marketing de Dalas Review se centró en la creación de memes. Asimismo, contenido humorístico que rápidamente se viralizó, atrayendo a inversores jóvenes y aficionados a las criptomonedas.

Desde el lanzamiento de las memecoins, diversos miembros de la comunidad cripto acusaron a Dalas Review de ejecutar una presunta estafa con criptomonedas. Otros entusiastas como @PrimerBitcoin advirtieron a los usuarios sobre los riesgos existentes.

“$PAMBI la moneda de Dalas hará que decenas de miles de personas pierdan su dinero, y creará mucho rechazo y mala fama al sector cripto, esto afecta directamente a creadores de contenido de la industria al igual que inversores.”