Delincuentes dependen más que nunca de los puentes cross-chain tras los controles a mezcladores
Los ciberdelincuentes han acelerado su cambio de los mezcladores de criptomonedas a los puentes entre cadenas durante el último año, según la firma de análisis blockchain; Elliptic.
En junio y julio, casi todas las criptomonedas robadas se lavaron a través de puentes cross-chain, según datos de Elliptic, un completo cambio con respecto al primera semestre de 2022.
En una publicación de blog del 18 de septiembre, Elliptic explicó que la tendencia de uso de protocolos cross-chain se debe al efecto de “desplazamiento de delitos”, donde los delincuentes cambian a un nuevo método para llevar a cabo la actividad ilícita cuando el método existente está siendo sobrepolicía. Sin embargo, el cambio a los puentes cross-chain está aumentando más rápido de lo que habían previsto.
Entre julio y septiembre de 2022, la proporción de fondos lavados que pasaron por mezcladores frente a puentes entre cadenas se invirtió, lo que correspondió a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos a Tornado Cash en agosto de 2022, según la firma.
Elliptic dijo que muchos ciberdelincuentes, como el colectivo norcoreano Lazarus Group, se dirigieron al puente Avalanche tras conocerse las sanciones contra Tornado Cash.
Se informa que este mismo puente fue utilizado recientemente por Lazarus para facilitar algunos de los fondos robados en el exploit de USD 41 millones de Stake el 4 de septiembre, según la firma de seguridad blockchain; CertiK.
Los mezcladores de criptomonedas tuvieron un pequeño resurgimiento entre noviembre de 2022 y enero de 2023, debido al cierre de RenBridge, que desapareció en diciembre luego de que su financiador, Alameda Research, colapsara debido a la quiebra de FTX.
Elliptic estima que RenBridge facilitó USD 500 millones en fondos lavados durante su funcionamiento.
Sin embargo, poco después, los delincuentes volvieron a utilizar puentes cross-chain, incluso más que antes.
Chain-hopping via bridges has become one of the most popular money laundering methods for illicit actors. That’s been a problem for crypto investigators — until now. Meet TRM Phoenix — automated cross-chain tracing through 12+ bridges & services: https://t.co/OziATjlO4P pic.twitter.com/7QsLthn180
— TRM Labs (@trmlabs) August 25, 2022
Elliptic afirmó que los delincuentes pueden preferir los puentes cross-chain porque es difícil para las firmas forenses de blockchain rastrear a profundidad actividades ilícitas a través de cadenas.
“Los delincuentes son conscientes de que las soluciones de análisis de blockchain tradicionales no tienen la capacidad de rastrear actividades ilícitas en blockchain a través de cadenas o tokens de manera programable o escalable”.
Además, muchos de estos tokens robados solo se pueden intercambiar a través de puentes cross-chain, mientras que la mayoría de estos servicios DeFi no requieren verificación de identidad para su uso, explicó Elliptic.
La firma estima que se han lavado USD 4 mil millones en criptomonedas ilícitas o de alto riesgo a través de puentes cross-chain desde 2020.
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