¿Declarando una ofensiva? Qué significa la liberación del marco sobre criptomonedas del Departamento de Justicia

El equipo especial Cyber-Digital del Fiscal General de los Estados Unidos dio a conocer recientemente el resultado de su esfuerzo de meses para evaluar las amenazas emergentes relacionadas con las criptomonedas y articular las estrategias de aplicación de la ley para contrarrestarlas. La guía resultante deja al lector con la impresión de que sus autores tienen una sólida comprensión de cómo funciona la clase de activo focal, así como una cierta fijación en las formas en que puede ser mal utilizada, como sostienen algunos observadores.

En la atmósfera altamente cargada de las últimas semanas antes de las elecciones presidenciales, con acciones de cumplimiento de alto perfil contra las personas detrás del exchange de criptoderivados, BitMEX, y el impulso antimonopolio del gobierno de EE.UU. contra Silicon Valley que se avecina en el fondo, el Marco de Aplicación de Criptomonedas parece como parte de una dinámica política y regulatoria más amplia. ¿Cómo encaja la publicación del documento en el gran esquema de las cosas y qué mensaje se pretende transmitir?

Tiempo y contexto

Una de las razones por las que incluso un aumento modesto en la actividad de aplicación de la ley en el espacio de los activos digitales puede parecer una represión en toda regla es que hasta ahora las agencias gubernamentales de EE.UU. han sido bastante selectivas al decidir si perseguir o no a los criptoactores sin escrúpulos.

La falta de regulaciones específicas, así como la infame confusión sobre qué organismo regulador está tomando el punto, ha dejado una estrategia general de intervenir solo para enjuiciar los casos más atroces, en lugar de la aplicación general. La introducción por parte del Departamento de Justicia del Marco de Aplicación de Criptomonedas podría sugerir que la marea está cambiando.

Andrew Hinkes, cofundador de la consultora Athena Blockchain y abogado del bufete de abogados, Carlton Fields, ve el informe principalmente como un resumen de los esfuerzos de aplicación de la ley en el espacio blockchain durante los últimos seis años, sin embargo, uno que indica una clara tendencia al alza:

“Las diferentes agencias federales mencionadas en el informe, como la SEC, CFTC y FinCEN, han aumentado constantemente su actividad reguladora y de cumplimiento en el espacio de las criptomonedas a medida que ese espacio ha crecido. Gran parte del informe recopila y describe las acciones de las diferentes agencias durante los últimos años “.

Barry Boss, copresidente del departamento de litigios comerciales del bufete de abogados Cozen O’Connor, señaló que hasta ahora el Departamento de Justicia ha estado actuando “bastante a la ligera” en términos de hacer cumplir los requisitos regulatorios cotidianos, quizás tomándose su tiempo para comprender el mercado mientras se desarrolla.

Parece poco probable que la publicación de las presentes directrices de aplicación se haya sincronizado con algún desarrollo particular en el mercado de las criptomonedas, ya que el informe completo de 83 páginas ha tardado muchos meses en elaborarse.

Hablando sobre el momento político general, Arlo Devlin-Brown, socio de Covington & Burling en leyes e investigaciones de cuello blanco, observó que la aplicación de las criptomonedas está lejos de estar entre los temas candentes de las elecciones presidenciales de 2020:

“Sospecho que este grupo de trabajo, al igual que otros grupos de trabajo del Departamento de Justicia, está tratando de completar informes pendientes antes de un posible cambio de administración en enero. Dicho esto, no creo que este tema sea particularmente relevante para la política electoral, y no preveo cambios significativos en las prioridades de aplicación de las criptomonedas en el Departamento de Justicia si Biden gana las elecciones presidenciales”.

El mensaje

El documento de orientación detalla las prioridades y estrategias del Departamento de Justicia con respecto a la industria de las criptomonedas en proceso de maduración, con el objetivo de informar a la comunidad policial, a los participantes del mercado y al público en general, tanto en el país como en el extranjero. Aparte de esto, partes del informe se pueden leer como una señal de lo que ciertos subconjuntos de partes interesadas en criptomonedas pueden esperar para el futuro.

Boss le dijo a Cointelegraph que las nuevas pautas apuntan a la voluntad del Departamento de Justicia de aumentar la aplicación. En su opinión, el informe sirve para “advertir a la comunidad de criptomonedas”. Esta vez, no será solo para los criminales más descarados:

“Ha habido varios estudios que han demostrado que volúmenes significativos de financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y otros ingresos ilícitos se canalizan a través de importantes intercambios establecidos. El DOJ dejó en claro en su marco que es consciente de este problema y que la aplicación de las leyes penales federales, incluidos los requisitos de KYC y AML, es parte de su marco para abordarlo “.

Hinkes de Athena Blockchain calificó el informe como un mensaje “para los participantes persuadibles en el mercado y la industria de las criptomonedas” para recordarles que “deben permanecer en el lado correcto de la línea regulatoria porque el gobierno federal está comprometiendo recursos sustanciales para combatir la actividad criminal asociada con, facilitado por o dirigido contra las criptomonedas”.

En general, la mayoría de los expertos que hablaron con Cointelegraph sobre este asunto están de acuerdo en que la publicación del marco ilustra la determinación del gobierno de impulsar significativamente sus esfuerzos de aplicación en el frente de los activos digitales. Si bien esto podría significar una mayor certeza regulatoria y una adopción más segura para la industria cripto en general, ciertos sectores como el análisis de blockchain, que se especializa en el seguimiento de transacciones y trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, se beneficiarán directamente.

Amanda Wick, jefa de asuntos legales de la firma de análisis de blockchain, Chainalysis, habló con entusiasmo sobre el compromiso del gobierno de EE.UU. de reducir los riesgos financieros para los usuarios de criptomonedas. Reiteró que la inteligencia de blockchain ya le ha ganado a la policía algunas batallas importantes:

“Con la ayuda del análisis blockchain, el DOJ ha investigado y procesado con éxito casos relacionados con criptomonedas, incluidos cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas, fraude y más”.

Wick está convencida de que la urgencia de las amenazas relacionadas con las criptomonedas hará que las autoridades asignen recursos adicionales para abordarlas.

Avanzando

Por encima de todo, el Departamento de Justicia ha presentado una visión integral de las estrategias de respuesta para el incumplimiento y la actividad general de criptoactivos ilícitos, señala Liat Shetret, asesora principal de política y regulación de criptomonedas en la firma de análisis y cumplimiento, Elliptic. Añadió:

“El mensaje clave se reduce al ‘cómo’. ¿Cómo logrará esto el Departamento de Justicia? En ese sentido, el plan es específico y claro”.

Shetret luego expuso los cinco pilares de la nueva estrategia de aplicación de la ley: coordinar acciones de aplicación paralelas y asociaciones interinstitucionales, promover la conciencia y la experiencia en la aplicación de la ley, la cooperación entre las autoridades federales y estatales, una mayor cooperación internacional y la educación y divulgación del sector privado.

Algunos expertos también piensan que el marco del Departamento de Justicia puede informar el pensamiento de los legisladores sobre cómo abordar ciertos desafíos novedosos.

Dean Steinbeck, director de operaciones de la empresa blockchain Horizen Labs, comentó a Cointelegraph:

“El informe será claramente utilizado por los legisladores estadounidenses cuando promulguen leyes que involucren criptomonedas. En particular, el informe dedica mucho tiempo a examinar las monedas de privacidad, o lo que llama ‘Criptomonedas mejoradas con anonimato’ (Anonymity Enhanced Cryptocurrencies) o ‘AEC’. No me sorprendería ver al Congreso citando este informe en leyes destinadas a restringir el uso de las AEC. “

Al aclarar cómo se deben aplicar exactamente las leyes existentes en la práctica, la guía de aplicación normalmente sigue la legislación, pero parece que en el extraño mundo de las criptomonedas, lo contrario también puede ser el caso. En cualquier caso, sería una buena idea que las monedas de privacidad y la industria de la criptomonedas en general comenzaran a prepararse para una legislación más precisa y una aplicación más estricta en un futuro próximo.

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