CZ está en “riesgo inaceptable de fuga” según DOJ
Los fiscales del Gobierno de Estados Unidos están tratando de impedir que el antiguo jefe de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, abandone el país, expresando su preocupación por su posible riesgo de fuga.
En un escrito presentado el 22 de noviembre ante un tribunal federal de Seattle, los fiscales estadounidenses solicitaron la revisión y anulación de la decisión de un juez que permitiría a Zhao regresar a su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con una fianza de USD 175 millones, con la condición de que regrese a Estados Unidos dos semanas antes de su sentencia de febrero de 2024.
En una orden propuesta, los fiscales estadounidenses escribieron que Zhao “presenta un riesgo inaceptable de fuga e incomparecencia si se le permite salir de Estados Unidos en espera de la sentencia.”
En una carta adjunta, los fiscales dijeron que si Zhao decidía no volver a EE.UU., el gobierno “no sería capaz de asegurar su regreso.”
En su argumentación, el gobierno señalaba los vínculos y la situación privilegiada de Zhao en los EAU, junto con la falta de tratado de extradición del país con EE.UU., como razones para impedirle salir del país.
“Tiene tres hijos pequeños y una pareja en los EAU; una vez en los EAU y ante la perspectiva de viajar de vuelta a Estados Unidos para enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión, puede optar por simplemente quedarse en los EAU con su familia.”
Los fiscales afirman que Zhao podría vivir indefinidamente de su fortuna en los EAU, ya que la mayor parte de ella se encuentra en el extranjero, lejos de la jurisdicción estadounidense.
El gobierno también argumentó que la fianza de Zhao era inadecuada, ya que la mayor parte de los USD 175 millones utilizados para garantizar su liberación estaban fuera del alcance de Estados Unidos.
Zhao confesó recientemente no haber mantenido un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance, y parte de su acuerdo de culpabilidad le obligó a dimitir como CEO del exchange y a pagar una multa de USD 50 millones.
Expertos y observadores de la industria han argumentado que el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia es un algo positivo para la industria de las criptomonedas, legitimándola aún más en los Estados Unidos.
Además, los criptomercados ya se han recuperado de las malas noticias relativas a uno de los actores más enigmáticos e influyentes de la industria.
La capitalización total del mercado ya ha vuelto a los niveles anteriores a las noticias de Binance, alcanzando los USD 1.48 billones durante la sesión asiática del jueves por la mañana.
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