Cynthia Lummis lidera solicitudes para que el DOJ actúe contra Binance y Tether
Cynthia Lummis, una defensora de las criptomonedas que representa a Wyoming en el Senado de los Estados Unidos, ha instado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a considerar cargos contra el exchange de criptomonedas Binance tras el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.
En una carta fechada el 26 de octubre dirigida al Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, Lummis y el Representante de Arkansas, French Hill, instaron a los funcionarios del Departamento de Justicia a “tomar una decisión sobre los cargos contra Binance” y “concluir rápidamente” las investigaciones de presuntas actividades ilícitas que involucran a Tether. Los comentarios de los dos legisladores se produjeron después de que Hamás lanzara un ataque coordinado contra Israel el 7 de octubre, que sugirieron que fue respaldado en parte por transacciones de criptomonedas ilícitas que proporcionaban “financiamiento significativo al grupo terrorista”.
“Instamos al Departamento de Justicia a evaluar cuidadosamente en qué medida Binance y Tether están proporcionando apoyo material y recursos para respaldar el terrorismo a través de violaciones de las leyes de sanciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario”, dijeron Lummis y Hill. “Con ese fin, respaldamos firmemente una acción rápida por parte del Departamento de Justicia contra Binance y Tether para cortar las fuentes de financiamiento de los terroristas que actualmente están atacando a Israel”.
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Cuando se trata de financiación ilícita, las criptomonedas no son el enemigo, sino los malos actores.
Envié una carta pidiendo al DOJ que terminara su investigación y considerara la posibilidad de presentar cargos penales contra Binance y Tether tras las informaciones de que sirvieron de intermediarios para Hamás y participaron en actividades ilícitas.
La carta de Lummis, una defensora de Bitcoin y partidaria de la legislación cripto en el Congreso, y Hill, la presidenta del Subcomité de Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión, hizo eco de los sentimientos expresados por la senadora Elizabeth Warren y otros legisladores vinculando los pagos cripto a actividades terroristas. Sin embargo, a diferencia de Warren, los dos legisladores republicanos instaron al Departamento de Justicia a centrarse en los “malos actores”, en este caso, incluyendo a Binance y Tether.
“Debemos tener cuidado de no considerar a todos los intermediarios de activos cripto como sospechosos cuando solo un pequeño grupo de malos actores los utiliza con fines nefastos”, dice la carta. “Muchos intermediarios de activos cripto buscan cumplir con las sanciones estadounidenses y las leyes contra el lavado de dinero, considerando acertadamente que las regulaciones son necesarias para desbloquear el potencial de los activos cripto y la tecnología de contabilidad distribuida”.
Tras los ataques del 7 de octubre, la cripto exchange Binance congeló las cuentas vinculadas a Hamás siguiendo solicitudes de las fuerzas del orden israelíes. Sin embargo, Lummis y Hill calificaron esta acción como insuficiente después del hecho, ya que la exchange permitió que grupos terroristas llevaran a cabo negocios o actuó “a sabiendas de la situación”. También hicieron acusaciones similares contra Tether por “facilitar conscientemente violaciones de las leyes de sanciones aplicables”.
“Aunque algunos informes afirman que Binance ahora está cooperando con las fuerzas del orden israelíes, esto es irrelevante para la culpabilidad penal, porque Binance solo está haciéndolo después de permitir deliberadamente que su exchange fuera utilizado por organizaciones terroristas y solo después de que las atraparon”.
El 25 de octubre, la firma de análisis de blockchain Elliptic publicó una declaración dirigida a los legisladores estadounidenses y los medios de comunicación, diciendo que no había “evidencia” de que Hamás hubiera recibido un volumen significativo de pagos cripto para financiar sus ataques contra Israel. En comparación con los millones de dólares afirmados por otros medios, Elliptic dijo que una campaña vinculada a Hamás solo había recaudado USD 21,000 desde el ataque del 7 de octubre.
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