Criptoempresario se enfrenta a un posible procesamiento en Israel relacionado con una estafa de USD 290 millones
La policía israelí ha acusado al empresario, Moshe Hogeg, de estafar a usuarios unos USD 290 millones mediante proyectos de criptomonedas.
Según una noticia del 23 de agosto del Times of Israel, la policía nacional recomendó a los fiscales que Hogeg fuese acusado de fraude, robo, blanqueo de dinero y delitos sexuales, acusando al ciudadano israelí de recaudar USD 290 millones de inversores para proyectos cripto bajo falsas pretensiones. El empresario había sido detenido previamente por las autoridades israelíes en noviembre de 2021 por participar presuntamente en actividades ilícitas, incluido el fraude con criptomonedas, por lo que pasó aproximadamente un mes bajo arresto domiciliario.
La noticia se produjo tras una investigación de dos años sobre las actividades supuestamente ilegales de Hogeg, algunas de las cuales estaban relacionadas con proyectos de criptomoneda. En junio, viajó a Marruecos y anunció su participación en Tomi, un proyecto de blockchain basado en una “red de Internet alternativa”. Hogeg dijo entonces a Cointelegraph que, como figura del espacio de las criptomonedas, podía haberse convertido en un objetivo para las autoridades.
La investigación policial incluyó presuntamente el interrogatorio de 180 personas, así como la incautación de dinero y propiedades en varios países. Un portavoz de Hogeg habría manifestado su satisfacción por la conclusión de la investigación, y ha calificado de “gran injusticia” contra él las numerosas publicaciones que se han hecho eco del caso. Hogeg ha negado todas las acusaciones.
Entre las compras realizadas por Hogeg con los fondos presuntamente ilegales figuraban USD 7 millones por la propiedad del club de fútbol Beitar Jerusalem. Vendió el equipo al empresario Barak Abramov en agosto de 2022.
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