Criptocrimen en China: Sigue ocupando el “primer puesto” en cuanto a actividades ilícitas, pero la delincuencia está disminuyendo
Un nuevo informe de Chainalysis ha descubierto que, aunque la cuota de China en los flujos globales de criptomonedas delictiva ha disminuido desde el tercer trimestre de 2019, el país sigue representando una cantidad desproporcionada de actividad de lavado de dinero y estafa.
En su informe del 3 de agosto sobre Cryptocurrency and China, Chainalysis afirmó que se habían enviado más de USD 2,200 millones en criptomonedas desde monederos chinos a direcciones asociadas con actividades ilícitas entre abril de 2019 y junio de 2021.
Las direcciones chinas también recibieron más de 2,000 millones de dólares en activos digitales vinculados a actividades nefastas como estafas y mercados de la darknet. A pesar de esto, el informe dice que el crimen ha disminuido significativamente:
“El volumen de transacciones de China con direcciones ilícitas ha disminuido drásticamente durante el periodo estudiado, tanto en términos de valor bruto como en relación con otros países. Gran parte del descenso se debe a la ausencia de estafas a gran escala como la estafa de PlusToken de 2019.”
Chainalysis añadió que “si bien China sigue siendo uno de los países con mayor volumen de transacciones ilícitas, solía superar a todos los demás por un amplio margen, lo que sugiere que los delitos relacionados con la criptomoneda en el país han disminuido”.
Los autores del informe citan “datos históricos de transacciones” que sugieren que los corredores chinos de Bitcoin en el mercado extrabursátil (OTC, por sus siglas en inglés) “han desempeñado un papel excesivo en la facilitación del lavado de dinero para los implicados en la delincuencia basada en las criptomonedas”.
El informe añade que la “gran mayoría” de los flujos ilícitos chinos de criptomonedas se han asociado a la actividad de estafa, aunque el lavado de dinero basado en activos digitales sigue llevándose a cabo “desproporcionadamente en China.”
Chainalysis señaló que el gobierno central de China llevó a cabo más de 1,100 arrestos asociados con lavado de dinero basado en activos digitales en junio, lo que indica la voluntad de tomar medidas enérgicas contra el sector.
“Será interesante ver si las detenciones conducen a una caída de los flujos de fondos ilícitos a las empresas de criptomonedas con sede en China y a los comerciantes de OTC.”
Sin embargo, Chainalysis especula que las crecientes medidas de China para tomar medidas drásticas contra las criptomonedas tradicionales descentralizadas pueden socavar el estatus de la nación como una superpotencia global de criptomonedas en el futuro.
El informe atribuye la renovada hostilidad de China hacia los criptoactivos descentralizados a sus planes de adopción generalizada del yuan digital.
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