Condenan a propietario de un criptoexchange búlgaro por fraude y lavado de dinero
Rossen Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años y propietario del criptoexchange “RG Coins”, ha sido condenado por operar una red multimillonaria de lavado de dinero como parte de un fraude en subastas transnacionales.
Tras un juicio de dos semanas, Iossifov fue declarado culpable por un jurado federal en Frankfort, Kentucky, de conspiración para lavado de dinero y conspiración para cometer chantaje. El residente de Kentucky enfrentará la sentencia el 12 de enero de 2021.
El jurado determinó que al menos 900 ciudadanos estadounidenses fueron estafados en una estafa en la que los cómplices de Iossifov, con sede en Rumania, publicaron anuncios en plataformas de subasta populares como eBay y Craigslist para bienes de alto valor, como vehículos que no existían.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, los estafadores proporcionaban a sus víctimas documentos y facturas fraudulentas con las marcas de empresas de renombre para cultivar la apariencia de legitimidad, e incluso empleaban centros de llamadas y “personal de apoyo” para aliviar las preocupaciones de sus compradores.
Una vez recibido el pago, Iossifov convertía los fondos en criptoactivos y transfería el producto a los lavadores de dinero extraterritoriales. El jurado determinó que Iossifov, a sabiendas, prestó servicios al sindicato criminal desde al menos septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, intercambiando más de USD 4.9 millones en Bitcoin por otros cuatro miembros de la organización.
Los arrestos fueron llevados a cabo por las autoridades estatales y federales de los Estados Unidos con la ayuda de la Policía Nacional de Rumania y la Agencia Rumana para el enjuiciamiento de la delincuencia organizada.
Iossifov es el decimoséptimo acusado que ha sido condenado en este caso, junto con otros tres fugitivos actualmente en libertad. Más de una docena de los acusados fueron extraditados de Rumania.
RG Coins se fundó en abril de 2014; el sitio web vende monederos hardware y facilita el intercambio de criptomonedas para la región de Europa oriental.
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