Condenan a 10 años de prisión a un propietario de exchange de criptomonedas por ayudar a estafadores
Rossen Iossifov, el propietario convicto de la plataforma de exchange de criptomonedas RG Coins, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
Como informó Cointelegraph anteriormente, un jurado federal en Frankfort Kentucky encontró al ciudadano búlgaro culpable de conspiración por cometer crimen organizado y lavado de dinero en septiembre de 2020. El veredicto de culpabilidad se produjo después de solo un período de prueba de dos semanas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos el martes, Iossifov y otros actores principales de RG Coins participaron en una elaborada conspiración de lavado de dinero que estafó al menos a 900 estadounidenses por una suma de más de USD 7 millones.
Como parte de la estafa, Iossifov y otros co-conspiradores anunciarían en los principales canales de subastas como Craigslist y eBay artículos de lujo inexistentes. Los fondos de esta operación se enrutaban rutinariamente a través de criptopagos a organizaciones criminales.
El comunicado del Departamento de Justicia también reveló que Iossifov lavó dinero para la AOAF, un conocido sindicato de delitos cibernéticos con sede en Europa del Este. En total, Iossifov supuestamente permitió que casi USD 5 millones en dinero sucio pasaran a través de la plataforma RG Coins a cambio de criptomonedas.
A pesar de afirmar lo contrario, la plataforma RG Coins de Iossifov con sede en Bulgaria no exigía ningún cumplimiento de los protocolos de Conozca a su Cliente. El búlgaro condenado también habría ganado USD 184,000 de los ingresos de estas transacciones de lavado de dinero.
De los 20 actores principales del plan de lavado de dinero de RG Coins, hasta ahora 17 han sido condenados. La pena de prisión de Iossifov es la más larga de las siete personas condenadas hasta el momento. Las autoridades todavía están en busca de los tres prófugos que siguen sueltos.
Como prisionero federal en EE. UU., Iossifov tendrá que cumplir al menos el 85% de su sentencia de prisión de 121 meses.
Iossifov es el último operador de exchange de criptomonedas en ser encarcelado por lavado de dinero. En diciembre de 2020, un tribunal francés condenó a Alexander Vinnik a cinco años de prisión por su papel en el caso de lavado de dinero BTC-e.
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