Con Bill Barr abandonando el Departamento de Justicia de EE.UU., ¿qué hará el próximo Fiscal General en materia de criptomonedas?
En un tuit publicado el lunes por la noche, el Presidente Trump anunció la salida de William Barr de la oficina del Fiscal General. El anuncio llega el mismo día en que el Colegio Electoral se reunió y confirmó la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado mes de noviembre.
Barr, desde hace tiempo uno de los aliados más leales de Trump, dejará el cargo el 23 de diciembre. Bajo el liderazgo de Barr, el Departamento de Justicia intensificó sus acciones en materia de criptomonedas, incluyendo cargos criminales de alto perfil contra los líderes de BitMEX y la publicación de un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas en octubre. En el segundo semestre de este año también se han producido grandes incautaciones de critpoactivos.
Incluso entre los republicanos de la vieja escuela, Barr, que anteriormente fue Fiscal General bajo la administración de George H.W. Bush, es particularmente muy estricto. En su carta de dimisión a Trump, Barr enumeró lo que consideraba sus logros de primera línea:
“Durante su administración, el Departamento de Justicia ha trabajado incansablemente para proteger al público de delitos violentos; ha colaborado estrechamente con los líderes de México en la lucha contra los cárteles de droga; ha tomado medidas enérgicas contra la explotación de nuestra economía y nuestros trabajadores por parte de China; [y] ha defendido la competencia en el mercado, especialmente en el sector tecnológico”.
Como puedes apreciar, a Barr le preocupaban especialmente los flujos de dinero ilícito en el extranjero. Durante su mandato, la preocupación del Departamento de Justicia hacia las criptomonedas ha sido especialmente intensa a la luz de las amenazas percibidas por el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, aunque el marco legal del Departamento de Justicia se refirió de la boca para afuera a los delitos civiles como el fraude de valores. La actual guerra tecnológica contra China se ha extendido a la digitalización de las monedas nacionales, lo que puede ser una amenaza para el dominio internacional del dólar estadounidense.
Pero entonces, ¿cómo sería el Departamento de Justicia sin Barr?
La pequeña lista de posibles candidatos para ser el Fiscal General de Biden incluye a Sally Yates, Merrick Garland y Doug Jones. Yates sirvió como Fiscal General Adjunto en la era Obama, y duró 10 días como Fiscal General en funciones en la era Trump hasta que la despidió por negarse a defender su prohibición musulmana inicial. Dado su papel en las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, es improbable que el Senado de los republicanos la confirme.
Garland, por su parte, se topó con obstáculos republicanos cuando Obama lo nominó a la Corte Suprema en 2016. Sin embargo, su reputación de moderado es muy grande. En lo que respecta a las criptomonedas, es probable que sea menos agresivo que el más centrado en las amenazas extranjeras, Barr. Garland se hizo famoso en los 90 investigando varios ataques terroristas domésticos de alto perfil como el atentado de Oklahoma City.
En los últimos años, a medida que las criptomonedas captaron más atención de las fuerzas del orden, Garland ha mantenido un perfil bajo. Pero su currículum sugiere que se centraría más en los asuntos domésticos, lo que generalmente no ha llevado a las fuerzas del orden a tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas.
En cuanto a Jones, que recientemente perdió la reelección al Senado contra el ex entrenador de fútbol Tommy Tuberville, tenemos el registro público más extenso de consideraciones hacia las criptomonedas. Durante una audiencia en 2018 ante el Comité Bancario del Senado centrada en las criptomonedas, Jones preguntó a los testigos Peter Van Valkenburgh de Coin Center y señaló al detractor de las criptomonedas, Nouriel Roubini:
“Háblenme un poco sobre los peligros de las criptomonedas en lo que respecta a la aplicación de la ley, el lavado de dinero, la trata de personas, las drogas, las 9 yardas completas en las que las tecnologías emergentes pueden ser explotadas por los tipos malos para realmente causar estragos en nuestros sistemas”.
Van Valkenburgh pareció desarmar esta línea de pensamiento diciendo: “Creo que si los criminales no usan tu tecnología, tu tecnología no vale nada”. Continuó señalando a la NASCAR como descendiente de los coches de lujo de los contrabandista de alcohol, lo que divirtió al senador.
En una audiencia de 2019 sobre Libra de Facebook, Jones estaba más preocupado por el lavado de dinero y los controles de “conozca a su cliente”, lo que se convirtió en el centro de las preocupaciones regulatorias ya que Facebook estaba planeando proporcionar una stablecoin a sus 2 mil millones de usuarios.
“En algún momento, un fiscal innovador va a mirar al otro lado de la mesa y dirá ‘usted, señor, está contribuyendo a esto’. Usted es un ayudante e instigador’. ¿Estás prepárado para que en el futuro, si no haces tu trabajo y esta moneda se utiliza para facilitar el tráfico de personas, drogas y fraude, ¿estás preparado para que Facebook y todos sus usuarios de Calibra y Libra sean vistos como acusados criminales?”
Al igual que Garland, los antecedentes de Jones se basan en el terrorismo interno, algo que Biden ha nombrado como una prioridad para su administración, específicamente por el aumento de los movimientos nacionalistas blancos. Un informe de octubre del Departamento de Seguridad Nacional señaló que entre los extremistas violentos domésticos:
“Los extremistas violentos con motivaciones raciales y étnicas, específicamente los extremistas de la supremacía blanca, seguirán siendo la amenaza más persistente y letal en la Patria”.
Aunque el posible uso de las criptomonedas en el terrorismo interno recibe menos titulares que su papel en la financiación del terrorismo internacional o el lavado de dinero, los miembros del Congreso han expresado su preocupación por los sistemas de mensajería encriptada que facilitaban los crímenes de odio en el pasado.
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