Cómo el análisis de blockchain ayuda a recuperar fondos a través del rastreo

En medio de la rápida evolución de DeFi y del panorama más amplio de Web3, la seguridad ha adquirido una importancia primordial. Siguen surgiendo nuevas amenazas, por lo que es esencial comprender los patrones de ataque para evaluar los riesgos y la fiabilidad. Solo en el año 2023 se han perdido o robado más de USD 990 millones, según la base de datos Crypto Hacks de Cointelegraph. 

Esta creciente demanda de seguridad ha llevado a la aparición de un ecosistema diverso de experiencia en seguridad Web3, que va desde soluciones de identidad descentralizadas hasta auditores de contratos inteligentes, garantizando la seguridad de este dinámico espacio digital.

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El Lazarus Group, un grupo de hackers afiliado al Estado de Corea del Norte, sigue siendo una amenaza persistente. En consecuencia, Lazarus fue responsable de pérdidas confirmadas por un total de al menos USD 291 millones solo en 2023. Incluso a medida que el año avanzaba hacia el tercer trimestre, Lazarus se mantuvo activo y fue responsable del ataque a CoinEx, lo que provocó pérdidas superiores a USD 55 millones, dejando un escalofriante recordatorio de los desafíos de ciberseguridad.

Fortalecer la seguridad cripto con análisis de blockchain

Además, a veces incluso las empresas tienen dificultades para combatir posibles hackeos y exploits. En consecuencia, los entusiastas de las criptomonedas en solitario necesitan habilidades para llevar a cabo análisis e investigaciones con el fin de proteger los fondos. El análisis de blockchain es el proceso de investigación que consiste en examinar las transacciones de blockchain para rastrear actividades ilícitas y recuperar activos robados. Así es como funciona:

1. Rastreo de transacciones: Los analistas de blockchain rastrean meticulosamente las transacciones de blockchain que implican criptomonedas robadas.
2. Agrupación de direcciones: Los analistas agrupan direcciones relacionadas para identificar el flujo de fondos robados. Esta agrupación ayuda a comprender cómo se mueven los fondos entre las billeteras.
3. Análisis de comportamiento: Los analistas pueden identificar comportamientos inusuales o sospechosos que pueden indicar hackeo o robo mediante el estudio de patrones de transacción.
4. Reconocimiento de patrones: Los analistas utilizan datos históricos y patrones de ataque conocidos para reconocer amenazas emergentes, lo que permite una detección y mitigación tempranas.
5. Vigilancia normativa: Los gobiernos de todo el mundo están presionando para que se introduzcan normativas más estrictas contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) en el sector de las criptomonedas.
6. Colaboración: El análisis de blockchain a menudo implica la colaboración con agencias policiales, exchanges y otras partes interesadas para congelar o recuperar activos robados.

Cuando se investiga un hackeo de criptomonedas, el análisis de blockchain es una de las herramientas a disposición del investigador. La inteligencia open-source (OSINT) es otro componente crítico. Los investigadores utilizan la OSINT para recopilar información sobre las personas o entidades involucradas en el hackeo. Esto puede incluir el uso de herramientas como Etherscan, Nansen, Tenderly, Ethective o Breadcrumbs para comprender mejor la situación.

Combinando el análisis de blockchain con OSINT, los investigadores pueden construir una visión completa del hackeo, identificando potencialmente a los autores y recuperando los activos robados con mayor eficacia.

En un destacado caso, el autor del exploit Curve Finance, que provocó más de USD 61 millones en pérdidas de criptomonedas el 30 de julio, ha devuelto alrededor de USD 8.9 millones en criptomonedas a Alchemix Finance y Curve Finance. Sorprendentemente, el motivo del atacante no era eludir la captura, sino preservar la integridad de los protocolos explotados. El ataque, que explotaba un fallo de reentrada, afectó a varios pools, incluidos los pools alETH-ETH, JPEG’d pETH-ETH y Metronome sETH-ETH de Alchemix Finance. Aunque los fondos devueltos representan aproximadamente el 15% del total drenado, este incidente pone de relieve la intrincada dinámica ética y motivacional en el espacio cripto tras las brechas de seguridad.

Los datos on-chain siguen siendo una herramienta de investigación inestimable, única en el mundo de la cadena de bloques y los criptoactivos. Gracias a la tecnología de ledger distribuido subyacente, proporciona a todos los entusiastas de Web3 una ventana excepcional a los movimientos de activos, seguimiento de transacciones y sólidas capacidades de análisis. Aprovecha al máximo estas oportunidades explorando la base de datos Crypto Hacks de Cointelegraph Research, un recurso indispensable para obtener información exhaustiva sobre incidentes de seguridad recientes y amenazas emergentes. Descubre cómo esta poderosa herramienta puede ayudarte a proteger tus criptoactivos y adelantarte a los potenciales riesgos.

El equipo de investigación de Cointelegraph

El departamento de Investigación de Cointelegraph está formado por algunos de los mejores talentos de la industria blockchain. Reuniendo el rigor académico y filtrado a través de la experiencia práctica y duramente ganada, los investigadores del equipo están comprometidos a proporcionar el contenido más preciso y perspicaz disponible en el mercado.

Con décadas de experiencia combinada en finanzas tradicionales, negocios, ingeniería, tecnología e investigación, el equipo de Cointelegraph Research está perfectamente posicionado para poner sus talentos combinados a buen uso.

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