Coinbase advierte a clientes sobre citación en investigación de la CFTC relacionada con Bybit
Coinbase advierte que ha recibido una citación de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC), según usuarios de X (anteriormente Twitter) que han publicado copias del mensaje. La CFTC está buscando información sobre la exchange de criptomonedas Bybit.
Los destinatarios han especulado que cualquier cliente de Coinbase que también haya utilizado Bybit recibió el mensaje. Coinbase podría proporcionar información sobre las cuentas de los usuarios y las actividades de transacción a la CFTC a menos que la citación sea revertida por un tribunal antes del 30 de noviembre, según el mensaje del 27 de noviembre.
Bybit con sede en Dubai declaró a principios de este año en sus términos de servicio que no presta servicios en los Estados Unidos, pero según informes, es accesible utilizando una red privada virtual (VPN).
El día siguiente a la comunicación de Coinbase, Bybit anunció que había alcanzado los 20 millones de usuarios. Se describió a sí misma como una “de las tres principales exchanges de criptomonedas”. Según el comunicado de la exchange:
“Una gestión de riesgos prudente y el cumplimiento mejorado de la LMA [Ley Anti Lavado de Dinero] llevaron a que Bybit obtuviera licencias en los Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán y Chipre”.
Bybit anunció que impondría la verificación de Conozca a su Cliente (KYC) a los usuarios en julio de 2021, aunque no está claro cuándo tuvo lugar eso. Bybit publicó instrucciones de KYC para sus clientes en septiembre de 2022.
En septiembre, Bybit dijo que abandonaría el mercado del Reino Unido en octubre cuando entraran en vigor las nuevas reglas de la Autoridad de Conducta Financiera. También eliminó dos bancos rusos sancionados de su lista de pagos en agosto.
He estado fuera de Twitter viendo un poco de fútbol. Uno de mis amigos me envió este correo electrónico que recibió de Coinbase. No sé cuántas personas están sujetas a esto, cuál es el alcance, etc. Sin embargo, parece que Coinbase y ByBit no se llevan bien juntos. pic.twitter.com/L3qqDBp2TN
— Suitman (Clínicamente Insano) (@NotSuitman) 28 de noviembre de 2023
He estado fuera de Twitter viendo un poco de fútbol. Uno de mis amigos me envió este correo electrónico que recibió de Coinbase. No sé cuántas personas están sujetas a esto, cuál es el alcance, etc. Sin embargo, parece que Coinbase y ByBit no se llevan bien juntos.
La CFTC se autodenominó la agencia de aplicación “premier” para las criptomonedas en su resumen de casos del año fiscal 2023. Inició 47 casos en el sector de activos digitales en ese período, lo que representa el 49% de los casos presentados. Entre esos casos se encuentran demandas contra FTX, Celsius, el CEO de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, y Binance.
Ni Coinbase ni Bybit respondieron a las solicitudes de comentarios de Cointelegraph.
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