Cofundadores de Tornado Cash son acusados de blanqueo de capitales e infracción de sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos añadió el 23 de agosto a Roman Semenov, uno de los cofundadores “mezclador” de criptomonedas, Tornado Cash, a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Otro cofundador, Roman Storm, fue detenido el mismo día por el Buró Federal de Investigación y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos en el estado de Washington.
Semenov y Storm están acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para infringir las sanciones internacionales y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia en una acusación que se hizo pública el 23 de agosto. Cada uno de los dos primeros cargos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El cargo de transferencia de dinero se castiga con hasta cinco años de prisión.
Semenov sigue en libertad. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue detenido en Países Bajos por blanqueo de capitales en agosto de 2022.
El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia (DOJ) que:
“Según se alega […] Aunque afirmaban públicamente que ofrecían un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían de hecho que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar el fruto de sus delitos”.
Las nuevas medidas de control son la continuación de una ofensiva del gobierno estadounidense contra Tornado Cash que comenzó el año pasado. En agosto de 2022, la OFAC incluyó 44 direcciones de USD Coin (USDC) y Ether (ETH) en la lista SDN, lo que impide a los residentes estadounidenses utilizar el servicio.
La sanción de la OFAC a Tornado Cash provocó una reacción violenta en la comunidad de criptomonedas. Coinbase respaldó una demanda presentada por seis individuos que alegaban que el Departamento del Tesoro se excedió en su autoridad al sancionar al mezclador. El grupo de defensa Coin Center presentó una demanda similar. Tom Emmer, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. favorable a las criptomonedas, también escribió una carta a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cuestionando la medida.
Tanto el DOJ como la OFAC se refieren específicamente al papel de Tornado Cash en el blanqueo de fondos del colectivo de hackers vinculado a Corea del Norte, Lazarus Group, que también figura en la lista SDN, pero Tornado Cash también ha estado implicado en varios otros hackeos. En total, el mezclador ha “blanqueado” más de USD 1,000 millones en ganancias mal habidas, según las acusaciones del DOJ.
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