CipherTrace desarrolla una herramienta de rastreo de Monero para ayudar a las investigaciones de las autoridades de EE.UU.
La privacidad y el anonimato son los principales beneficios de las criptomonedas, pero debido a la naturaleza transparente de la tecnología Blockchain, las transacciones en criptomonedas no son tan anónimas como algunos piensan. Más bien, Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas son seudo-anónimas, ya que cada transacción en una red Blockchain es transparente, lo que permite rastrear las direcciones de las carteras hasta su origen.
Por ejemplo, la empresa de inteligencia de criptomonedas CipherTrace es capaz de rastrear varios cientos de transacciones en criptomonedas analizando las direcciones de las carteras, la información del exchange y los contratos inteligentes. John Jefferies, el analista financiero jefe de CipherTrace, dijo a Cointelegraph que la empresa es actualmente capaz de rastrear más de 800 criptomonedas para apoyar las investigaciones de crímenes. Esto es extremadamente relevante, ya que los recientes descubrimientos muestran que los delitos relacionados con criptomonedas durante la primera mitad de este año ya han supuesto 1.400 millones de dólares en robos, hackeos y fraude.
¿Monero puede ahora ser rastreado?
Mientras que Bitcoin ha sido clasificado como la opción cripto número uno entre los criminales, una gran cantidad de transacciones en dark markets se llevan a cabo usando la moneda de privacidad Monero (XMR). Debido a esto, las fuerzas del orden han estado muy interesadas en encontrar una forma de rastrear a Monero. Si bien hasta ahora no existía una herramienta capaz de rastrear las transacciones de Monero, Dave Jevans, el director general de CipherTrace, mencionó que la empresa ha desarrollado la primera herramienta para rastrear las transacciones de Monero.
Según Jevans, la herramienta, que lleva más de un año en desarrollo, será utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para rastrear las transacciones de Monero. Señaló que el reciente contrato de CipherTrace con la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional dio lugar a la elaboración de herramientas forenses para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos gubernamentales rastrearan los flujos de transacciones de Monero para las investigaciones penales:
“Las herramientas incluyen herramientas de búsqueda, exploración y visualización de transacciones para los flujos de transacciones de Monero que se han integrado en el producto de investigaciones financieras de los inspectores de CipherTrace”.
Un cambio en el juego para combatir a quienes usan Monero para crímenes
En concreto, Jefferies de CipherTrace explicó que las herramientas permiten rastrear el Monero robado o los utilizados para transacciones ilegales. Si bien el producto no es adecuado para fines antiblanqueo todavía, Jefferies mencionó que los casos de ransomware con Monero pueden rastrearse hasta sus fuentes. Esto es notable, ya que se ha mencionado que los criminales detrás de los ransomware están cambiando de Bitcoin a Monero para proteger mejor sus identidades.
Según Jefferies, la herramienta permitirá a los agentes de la ley reducir los casos de ransomware a un par de direcciones de criptomonedas diferentes. Aunque Jefferies no pudo revelar el número exacto de transacciones rastreadas, compartió que la herramienta ha sido validada en un gran número de transacciones de Monero:
“La herramienta muestra los flujos de transacciones. Al igual que todos los productos CipherTrace, protege la privacidad del usuario al no rastrear las identidades individuales de los usuarios”. Eso es lo que hacen las fuerzas del orden, según nuestro análisis y las órdenes judiciales legítimas”.
Jefferies señaló además que los instrumentos ayudan a asegurar a los exchanges de criptomonedas, a las mesas de negociación de la OTC y a los fondos de inversión que no están aceptando Monero de fuentes ilícitas. Esto podría muy bien ser un cambio de juego para Monero, que recientemente ha sido retirado de la lista de varios exchanges debido a las normas de cumplimiento deficientes y a una falta general de transparencia en comparación con otras criptomonedas.
La comunidad cripto habla
Aunque la nueva herramienta de CipherTrace ayudará a combatir los delitos relacionados con Monero, los miembros de la comunidad cripto siguen siendo escépticos. Justin Ehrenhofer, organizador del grupo de trabajo de la comunidad de Monero y analista de cumplimiento normativo de DV Chain, una organización de comercio de criptomonedas, dijo a Cointelegraph que, aunque no le sorprende la herramienta de CipherTrace para rastrear a Monero, aún no ha recibido ninguna información específica sobre lo que ha logrado el equipo:
“Suponemos que CipherTrace ha desarrollado un método novedoso para rastrear las transacciones de Monero, pero no estoy muy seguro de lo que pueden hacer, por lo que es difícil interpretar la legitimidad de sus afirmaciones. Decir que tienen un método para ver las transacciones de Monero no significa que ahora sea tan transparente como las transacciones de Bitcoin”.
Ehrenhofer comentó además que es extremadamente improbable que CipherTrace pueda rastrear a Monero en la medida en que pueden rastrear otras criptomonedas. “Sin información específica, cualquier especulación es sólo eso, especulación“, añadió. Además, señaló que la investigación continuará avanzando en las características de privacidad de Monero, independientemente de las medidas adoptadas por CipherTrace u otras empresas que intenten las mismas técnicas.
Aunque hay varias monedas de privacidad ahí fuera, XMR sigue siendo la más grande y una de los más únicas debido a sus avanzadas características de seguridad. Ehrenhofer explicó que la principal tecnología detrás de Monero es RingCT, que es un sistema que combina criptografía de Firma de círculo y de Transacciones Confidenciales. “Esto significa que puedo mirar una red Blockchain en mi computadora y hacer que parezca que estoy gastando los fondos de otras personas sin su participación real“, dijo. En última instancia, Monero hace posible ocultar todas las partes de una transacción, incluyendo el remitente, el receptor y los detalles de la cantidad.
Teniendo esto en cuenta, Ehrenhofer mencionó que Monero ha sido diseñado específicamente para resistir el análisis de los gobiernos y otras personas que intentan vigilarlo. Por lo tanto, sigue confiando en el uso de Monero: “Como no tenemos razones para creer que haya nuevas formas de tratar de rastrear las transacciones de Monero, ni ninguna indicación de su eficacia, los usuarios de Monero pueden seguir realizando transacciones con confianza“. Sin embargo, Jefferies no está de acuerdo y señala que las herramientas que CipherTrace ha desarrollado para las autoridades americanas han sentado las bases para futuras herramientas de investigación más avanzadas, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprovecharán para las transacciones de Monero.
Dejando a un lado el escepticismo, algunos entusiastas de la criptomoneda creen que las herramientas de vigilancia financiera, como las que está desarrollando CipherTrace, violan los derechos de la privacidad humana. Alex Gladstein, el director de estrategia de la Human Rights Foundation, una organización sin ánimo de lucro, argumentó recientemente en el podcast The Blockchain Debate que las empresas de análisis Blockchain son francamente malas para Bitcoin y otras criptomonedas.
Gladstein, a quien se unió en el programa por Jevans, explicó que proporcionar a los funcionarios del gobierno información sobre las transacciones en criptomonedas permite a los gobiernos espiar los datos de las transacciones financieras de los individuos. Afirmó que las empresas de “vigilancia financiera”, como CipherTrace, pueden incluso decidir trabajar con dictaduras, lo que permite a estos gobiernos tener más control sobre los ciudadanos:
“Me doy cuenta de que tenemos la Ley de Secreto Bancario, pero las transacciones inferiores a 10.000 dólares deben seguir siendo privadas. Esto no se supone que se le dé al gobierno, pero si la empresa de Jevan se sale con la suya, esto desaparece, e incluso las pequeñas microtransacciones se convierten en un simple juego para el gobierno de EE.UU. o incluso peor, para las dictaduras”.
Si bien se trata de un ejemplo extremo, hay que tener en cuenta algunos beneficios prácticos. Ryan Taylor, el CEO de Dash – otra criptomoneda orientada a la privacidad – dijo a Cointelegraph que hay una gran diferencia entre las autoridades que rastreando las transacciones de Monero y las transacciones personales:
“No querer que tu cónyuge se entere de que has comprado joyas para tu aniversario es muy diferente a evitar que el gobierno rastree tu imperio de drogas ilegales. La mayoría de la gente simplemente busca ‘suficiente’ privacidad, y no creo que la capacidad de rastreo profesional afecte a la mayoría de la gente de manera significativa”.
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