CFTC busca una multa de 429 millones de dólares contra el operador Ponzi que los engañó
Si bien nadie puede encontrar al hombre detrás del supuesto esquema Ponzi Control-Finance, la CFTC le está pidiendo a la corte lo castigue severamente.
En el caso de Control-Finance, con sede en el Reino Unido, y su operador de AWOL, Benjamin Reynolds, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos pidió al tribunal que ordenara a Reynolds pagar casi USD 500 millones el 20 de agosto.
En una acción legal que comenzó en junio del año pasado, la CFTC no ha tenido éxito en sus intentos de localizar a Reynolds. La comisión alega que Reynolds lavó 22,858 Bitcoin de mayo a octubre de 2017, según sus estimaciones por valor de USD 147 millones en ese momento, pero al cierre de esta edición, valorados en USD 269 millones.
La sentencia propuesta por la CFTC solicita USD 429, casi tres veces su estimación de la toma de BTC de Reynolds:
“El demandado deberá pagar una multa monetaria civil por la cantidad de cuatrocientos veintinueve millones de dólares (USD 429,000,000) (“Obligación de CMP”). Si la Obligación de CMP no se paga de inmediato, los intereses posteriores al juicio se acumularán sobre la Obligación de CMP a partir de la fecha de entrada de esta Orden”.
El juicio propuesto puede ser un esfuerzo por asustar a Reynolds y sacarlo de su escondite. La CFTC solicitó inicialmente una sentencia en rebeldía en su contra en abril, admitiendo que no tuvieron suerte para localizarlo.
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