CFTC: Alameda tenía una ventaja comercial ‘desleal’ y acceso especial a los fondos de FTX
Los expedientes judiciales siguen arrojando luz sobre la dudosa relación entre FTX y Alameda Research, en la que se concedió al fondo de cobertura una ventaja comercial “injusta”, así como un acceso sin precedentes a las participaciones de los usuarios en el exchange de criptomonedas.
El 1 de diciembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos presentó una denuncia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alegando una serie de tratos comerciales irregulares entre FTX, el exchange de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, y su empresa comercial Alameda Research.
La demanda contiene una serie de acusaciones que detallan cómo las dos empresas y algunas personas con información privilegiada, incluido Bankman-Fried, violaron la Ley de Intercambio de Commodities y varios reglamentos. Esto se produce después de que el ex-CEO fuera detenido en las Bahamas el 12 de diciembre y sea extraditado a Estados Unidos.
La CFTC destaca cómo Bankman-Fried poseía y operaba FTX.com y sus subsidiarias asociadas, así como Alameda y sus entidades relacionadas, desde mayo de 2019 hasta su colapso en noviembre de 2022.
Alameda operaba como creador de mercado primario en FTX.com, que proporcionaba liquidez a sus mercados de criptomonedas. Las compañías operaban como una “empresa común”, pero la CFTC alega que se abusó de esto de varias maneras.
Según la presentación, un pequeño círculo de personas con información privilegiada estaba involucrado en permitir que los depósitos de los clientes de FTX, incluyendo moneda fiduciaria, Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), fueran “aceptados, retenidos y/o apropiados por Alameda” para su propio uso.
Además, la CFTC afirma que los ejecutivos de FTX crearon características en el código del exchange que permitieron a “Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX”.
Se crearon otras excepciones que permitieron a Alameda tener “una ventaja injusta” al operar en FTX. Esto incluía tiempos de ejecución de operaciones más rápidos, así como una exención del “distintivo proceso de gestión de riesgos de auto-liquidación” del exchange”.
Bankman-Fried y otro ejecutivo de Alameda también presuntamente dirigieron el fondo de cobertura para utilizar FTX y los fondos de los usuarios para negociar en exchanges de criptomoneda externos y para financiar una “variedad de inversiones de alto riesgo en la industria de activos digitales”.
Además, Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX obtuvieron cientos de millones de dólares en “préstamos” mal documentados de Alameda. Estos fondos se utilizaron para comprar bienes inmuebles y propiedades de lujo, así como para financiar donaciones políticas.
La apropiación indebida generalizada de los fondos de los clientes se produjo mientras FTX Trading afirmaba en sus condiciones de servicio que los clientes poseían y mantenían el control de los activos de sus cuentas y que éstos estaban salvaguardados y segregados de los fondos de FTX.
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