Caso BitMEX: Arthur Hayes y Ben Delo negocian entregarse a las autoridades estadounidenses
El ex CEO del exchange de criptoderivados BitMEX, Arthur Hayes, está en negociaciones para entregarse a las autoridades estadounidenses el próximo mes en relación con los cargos presentados contra cuatro de los ejecutivos y copropietarios del exchange en octubre del 2020.
La transcripción de una teleconferencia judicial del 16 de febrero indican que Hayes se entregará a los EE.UU. en Hawai el 6 de abril. Hayes y sus colegas ejecutivos están acusados de violar la Ley de Secreto Bancario por el Departamento de Justicia y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE.UU.
La transcripción detalla los comentarios de la Fiscal adjunta de EE.UU. Jessica Greenwood al juez que preside el caso, con Greenwood indicando que ha estado en conversaciones con Hayes en relación con la entrega voluntaria prevista. Hayes se encuentra actualmente en Singapur, y la abogada señaló que Hayes espera seguir residiendo en el extranjero, pero que se presentará en EE.UU. para los procedimientos en caso de que el juicio llegue a los tribunales.
“Hemos discutido con el abogado cómo organizar una entrega voluntaria, y él ha propuesto declarar dentro de EE.UU. en Hawai y tener su declaración incial allí y entonces”, dijo, añadiendo:
“La idea sería que declare inicialmente en Hawái, y luego ante su Señoría a distancia, para posteriormente seguir residiendo en el extranjero con viajes a EE.UU. para las declaraciones que fueran necesarias y, por supuesto, si hay un juicio, que declare dentro de EE.UU. para ese juicio en Nueva York”.
La abogada también reveló que el copropietario de BitMEX, Ben Delo, tiene la intención de entregarse en Nueva York a finales de mes. Sin embargo, señaló que actualmente están trabajando con el FBI y la Patrulla Fronteriza para obtener una autorización de inmigración que le permita viajar a los EE.UU., a pesar de que Delo está actualmente sujeto a una prohibición de viajar al Reino Unido.
Greenwood también declaró que, aunque el también copropietario Greg Dwyer se ha negado a entregarse, se han iniciado los procedimientos de extradición para traerlo de las Bermudas.
“Con respecto a los tres acusados restantes, […] hemos estado en contacto con los abogados para discutir la posibilidad de que declaren. Todos han expresado sobre cuándo y cómo lo harán”, dijo Greenwood. Sin embargo, añadió:
“No tenemos garantías actualmente de que ninguna de esas cosas vaya a ocurrir”.
El director de tecnología de BitMEX, Samuel Reed, fue detenido en Massachusetts el día en que se presentaron los cargos contra BitMEX en octubre. Reed fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de USD 5 millones ese mismo mes, con Reed acordando cumplir con los procedimientos de sentencia.
En respuesta a la audiencia, el juez determinó que no era “razonablemente posible” que se estableciera un calendario de peticiones y juicios. El juez programó una conferencia de seguimiento para mayo.
El mes pasado, Hayes rompió meses de silencio para publicar un artículo en el blog oficial de BitMEX llamando a boicotear las finanzas heredadas en respuesta a las plataformas de comercio que cerraban el comercio en medio de la subida del precio de las acciones de GameStop impulsado por el subreddit, r/WallStreetBets.
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