BitMEX se burla de los demandantes diciéndoles “Incorporado en las Seychelles, ven a mí, hermano”
La parte acusadora en una demanda en la que se imputa a BitMEX de manipulación del mercado y de funcionar sin licencia en los Estados Unidos opina que Twilio posee miles de registros de correo electrónico incriminatorios que prueban su caso.
La Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) ha pedido al tribunal que preserve todos los datos de correo electrónico relacionados con BitMEX que posee Twilio, la plataforma de comunicaciones en la nube de EE.UU. A la BMA le preocupa que sin la orden, BitMEX podría borrar todos los registros.
La BMA presentó una demanda a mediados de mayo acusando a la compañía matriz de BitMEX, HDR Global Trading Ltd., de manipulación generalizada del mercado de criptos y de ser un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los EE.UU.
La BMA quiere que se conserven los correos electrónicos de BitMEX
En un archivo publicado el 9 de junio, la BMA estimó que Twilio tiene aproximadamente 30,000 registros de correo electrónico relacionados con las transacciones de BitMEX.
El abogado general de la BMA, Pavel Pogodin, dijo a Law 360 que “BitMEX utiliza Twilio para comunicarse con todos sus usuarios diariamente“.
“Por lo tanto, según el propio BitMEX, Twilio almacena una base de datos de todas las direcciones de correo electrónico de los usuarios de BitMEX”, dijo Pogodin. “Fue un error que utilizaran la compañía estadounidense para este propósito y que reclamaran al mismo tiempo la falta de jurisdicción personal de los tribunales de Estados Unidos y California“.
La Bitcoin Manipulation Abatement describe a HDR Global Trading como una compañía fantasma con base en las Seychelles que fue creada para reclamar que BitMEX no está sujeto a la ley de los Estados Unidos.
El archivo de la BMA afirma que al solicitar información sobre el funcionamiento de la compañía, les enviaron un meme que tenía “incorporado en las Seychelles, ven a mí, hermano” escrito en una imagen de uno de los fundadores de BitMEX.
Según la BMA, el subtexto de la respuesta “cínica” indicaba confianza en que BitMEX pudiera evitar la jurisdicción de los Estados Unidos a través de su empresa matriz con sede en las Seychelles.
A BitMEX se le acusa de funcionar sin licencia en los EE.UU.
En el expediente se afirma que la BMA trata de “preservar una instantánea de la información, incluidos los datos de las direcciones de correo electrónico de usuarios específicos, que es una prueba de los contactos de los acusados con el foro y una prueba de que los acusados dirigen un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los Estados Unidos“.
La BMA afirma que Twilio había colocado una “suspensión temporal de la eliminación de la cuenta de BitMEX” hasta el 15 de junio, mientras evaluaba la solicitud de preservación del demandante, tras lo cual BitMEX podrá eliminar todos los datos de correo electrónico de los Estados Unidos almacenados en Twilio.
En respuesta a las solicitudes de garantía de preservación de los datos, la BMA afirma que Twilio “se negó a reconocer el deber de los demandados de preservar el contenido de la base de datos de correo electrónico de los usuarios” y respondió evasivamente.
La demanda de la BMA alega lavado de dinero, fraude electrónico y violación de la transmisión de dinero, afirmando que BitMEX “fue diseñado deliberadamente desde cero con el propósito de participar, facilitar, ayudar, instigar, aconsejar, inducir y/o procurar una miríada de actividades ilegales”.
No dejes de leer:
