Bithumb bloqueará los retiros de criptomonedas a monederos privados no verificados
A partir del 27 de enero, el exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb no les permitirá a los usuarios retirar sus criptoactivos a monederos privados no verificados.
El 24 de enero, el exchange anunció que sería el segundo de los cuatro principales exchanges del país en prohibir los retiros a monederos no verificados. Coinone promulgó una política similar a finales del mes pasado, y los otros exchanges importantes son Upbit y Korbit.
La nueva política establece que los usuarios solo pueden registrar sus propios monederos privados. Para llevar a cabo el proceso de registro, los usuarios deben someterse a una batería adicional de verificaciones de identidad de tipo “conozca a su cliente”.
Los retiros a cualquier exchange centralizado nacional y a los exchanges centralizados extranjeros con un proceso estricto de conocimiento del cliente, como Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit y Binance.US, siguen siendo aprobados universalmente.
El medio de comunicación local Money Today informó que la casa de cambio se enfrentó a la presión de su banco asociado, el Nonghyup Bank, para realizar el cambio de política con el fin de cumplir con la Norma de Viajes del GAFI. La regla de viajes está diseñada para que las instituciones financieras conozcan la identidad de los remitentes y receptores de fondos a través de las fronteras.
El banco “exigió encarecidamente” que el exchange “bloqueara todos los monederos personales que no tuvieran su propio sistema de KYC”. Entre estos monederos se encuentran MetaMask y MyEtherWallet, entre otros.
Todos los exchanges de criptomonedas surcoreanos que ofrecen pares de intercambio de won coreano (KRW) están obligados a tener un banco asociado nacional que emita cuentas bancarias con nombre real a sus usuarios. Un banco asociado puede tener un fuerte impacto en las políticas del exchange, como es el caso de Nonghyup a Bithumb y Coinone.
Las cuentas bancarias con nombre real garantizan que la persona que acepta los retiros de dinero fiduciario de un exchange es la misma que opera con criptomonedas en su plataforma. Esta política ayuda a los exchanges a cumplir con la Regla de Viaje antes de la fecha límite del 25 de marzo.
Hasta ahora, los exchanges Upbit y Korbit no han emitido ningún cambio de política en relación con los criptomonederos personales. Los exchanges deberán establecer esas políticas antes del 25 de marzo, cuando el gobierno coreano ha considerado necesario que todos los exchanges adopten dichas políticas.
Según Statista, Upbit maneja aproximadamente el 76% del volumen de operaciones nacionales, mientras que Bithumb, que ocupa el segundo lugar, maneja alrededor del 13%.
El incumplimiento de la Regla de Viaje podría dar lugar a un aumento de la vigilancia contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (AML/CTF).
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