Binance.US no coopera con la investigación, según la SEC de EE.UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Binance.US de falta de cooperación en la investigación en curso contra el criptoexchange, según una presentación judicial del 14 de septiembre.
En su presentación judicial, la SEC señala que la sociedad de holding de Binance.US, denominada BAM, sólo ha presentado 220 documentos durante el proceso de presentación de pruebas. Muchos de los documentos presentados en virtud de la Orden de Consentimiento “consisten en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas”.
La SEC añadió que BAM se ha negado a presentar testigos esenciales para su declaración, accediendo sólo a cuatro declaraciones de testigos que ha considerado unilateralmente apropiadas, y dijo:
“Ha respondido a las solicitudes de comunicaciones pertinentes con objeciones generales y se ha negado a presentar documentos conservados en el curso ordinario de sus negocios, alegando que esos documentos no existen, sólo para que la SEC reciba más tarde dichos documentos de otras fuentes.”
La SEC también expresó su preocupación por el uso por parte de Binance.US de Ceffu, un software de custodia de monederos proporcionado por la entidad global Binance Holdings Ltd. (BAM). La SEC señaló que BAM hizo declaraciones incoherentes sobre la participación de Ceffu y Binance en el holding y la gestión de los fondos de los clientes.
La SEC dijo que BAM primero afirmó que Ceffu era el proveedor de software y servicios de custodia de monederos de BAM, pero más tarde declaró que Binance era el proveedor de software de custodia de monederos de BAM. Los reguladores expresaron su preocupación de que el uso de Ceffu por parte del criptoexchange viole un acuerdo previo destinado a evitar que los fondos se desvíen al extranjero.
La SEC presentó una demanda contra Binance el 5 de junio, presentando 13 cargos contra el criptoexchange, incluyendo de oferta de valores no registrada, los productos Simple Earn y BNB Vault, y su programa de staking. La SEC alegó que Binance.com, Binance.US y BAM Trading deberían haberse registrado como agencia de compensación, agente de bolsa y exchange, respectivamente. La oferta y venta no registrada del programa de staking como servicio de Binance.US exigía que BAM Trading se registrara también como agente de bolsa.
Las últimas acusaciones de la SEC contra Binance.US se producen en medio de una crisis interna en el exchange. El CEO de Binance.US, Brian Shorder, se unió a la larga lista de altos ejecutivos de Binance que abandonaron la empresa este año, a lo que siguió la dimisión del director jurídico y del director de riesgos del exchange en cuestión de días.
Binance.US no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
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