Binance.US califica de “irrazonables” las peticiones judiciales de la SEC
Binance.US ha respondido a la moción de obligar y responder de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, calificando la mayoría de las peticiones de la SEC de “irrazonables” e “indebidamente onerosas”.
El 12 de septiembre, los abogados de BAM Trading Services, que opera el exchange de criptomonedas Binance.US, presentaron documentos sellados en oposición a la SEC de EE.UU. en busca de detalles adicionales de Binance.US.
Los acusados argumentaron que las solicitudes de la SEC para la producción y los interrogatorios son “excesivamente amplias, indebidamente onerosas” y “más allá del alcance de la orden de consentimiento”. Los abogados de BAM afirmaron que la demanda de certeza de la SEC, así como las solicitudes de deposiciones del CEO de BAM, Brian Shroder, y de la directora financiera, Jasmine Lee, eran “irrazonables”.
Los abogados de BAM declararon que la moción de la SEC “no identifica ninguna evidencia” de que Shroder y Lee estén involucrados en los detalles de gestión diaria relacionados con la custodia y transferencia de activos de clientes en Binance.US.
“El CEO y la CFO de BAM no tienen conocimiento único sobre hechos relevantes para los temas limitados identificados en la disposición de descubrimiento acelerado de la orden de consentimiento”, dijeron los abogados. Los abogados también dijeron que BAM ha ofrecido muchos otros testigos que tienen más conocimientos sobre las operaciones de BAM, incluido el jefe de seguridad de la información de BAM, Erik Kellogg. Los abogados señalaron:
“La carga impuesta por estas deposiciones supera con creces su beneficio potencial, y el descubrimiento buscado es desproporcionado a las necesidades contempladas por la orden de consentimiento.”
Los abogados también argumentaron que la SEC sigue sin tener “pruebas que respalden sus acusaciones infundadas”, que implican que los activos de los clientes han sido desviados de algún modo. Según los demandados, las alegaciones de la SEC que forman su moción para obligar son “engañosas y erróneas”.
También hay una “desconexión completa” entre el “enfoque excesivo y abusivo” de la SEC y el descubrimiento acelerado limitado al que el regulador accedió en la orden de consentimiento, dijeron los abogados.
La respuesta de BAM se produjo poco después de que la SEC y Binance acordaran una moción de protección, que exige a las partes presentar la información confidencial bajo sello. El demandante y los demandados presentaron la moción conjunta el 11 de septiembre, comprometiéndose a presentar información confidencial y no pública como material protegido, restringiendo el acceso a partes como el juez, los abogados, los demandantes y los demandados.
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