Binance estaría bajo investigación en Francia desde mediados de febrero de 2022
Los problemas legales del mayor exchange de criptomonedas del mundo; Binance, parecen no acabar, pues nuevas informaciones sugieren que la plataforma está siendo investigada en Francia desde principios de 2022.
Según una noticia publicada en el diario francés Le Monde, el brazo con sede en Francia del exchange de criptomonedas ha sido objeto de una investigación preliminar -llevada a cabo por el Servicio de Investigación Judicial de Finanzas bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París- desde febrero de 2022.
La Fiscalía de París habría citado como base de la investigación “actos de ejercicio ilegal de la función de prestador de servicios sobre activos digitales (PSAN), y actos de blanqueo de capitales agravado, por participación en operaciones de inversión, ocultación, conversión, estas últimas realizadas por autores de delitos que han generado beneficios”.
Al parecer, Binance no siguió ni cumplió los procedimientos de “Conozca a su Cliente”, que controlan a los usuarios y las posibles actividades de blanqueo de capitales.
Presuntamente, el exchange no obtuvo la licencia para operar en el país y ofreció ilegalmente sus servicios a clientes franceses. Desde 2019, los exchanges deben obtener la aprobación de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) para operar. Sin embargo, Binance, que opera en Francia desde 2020, al parecer no recibió tal aprobación de la AMF hasta mayo de 2022.
Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph:
“Binance invierte mucho tiempo y recursos en cooperar con las fuerzas de seguridad a nivel mundial. Cumplimos todas las leyes en Francia, al igual que hacemos en todos los demás mercados en los que operamos. No haremos comentarios sobre los detalles específicos de las investigaciones policiales o regulatorias, excepto para decir que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y sólo se proporciona a los funcionarios del gobierno tras la recepción de la justificación apropiada documentada”.
Las noticias de la investigación en Francia surgieron pocas semanas luego de una demanda contra el exchange en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha presentado 13 cargos contra la filial estadounidense del exchange, Binance.US, y su CEO, Changpeng Zhao.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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