Binance es multado con USD 3 millones por operaciones ilegales en Países Bajos
El principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance, se enfrenta a una sanción en Países Bajos tras no haber obtenido la autorización reglamentaria para operar en el país.
El banco central de los Países Bajos (DNB) ha multado a Binance Holdings con 3,3 millones de euros (USD 3.3 millones) por ofrecer servicios de criptomonedas locales sin registrarse ante la autoridad. El banco central holandés anunció oficialmente el lunes que el regulador impuso la multa administrativa en abril de 2022.
El DNB señaló que cualquier empresa que ofrezca servicios de criptomoneda en los Países Bajos está obligada a registrarse en el banco central en cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El regulador también mencionó que el DNB emitió previamente una advertencia pública a Binance el 18 de agosto de 2021.
Según el anuncio, el DNB aplicó una sanción mayor a Binance debido a los grandes volúmenes de comercio de la plataforma. Según el regulador, Binance tenía un “número muy grande de clientes en Países Bajos”, mientras que sus volúmenes de comercio diarios ascendían a “USD 13,700 millones”.
El aumento de la sanción también se debió a las prolongadas infracciones cometidas por Binance, declaró el DNB. Según el banco, las violaciones se produjeron desde mayo de 2020 -cuando el DNB introdujo la obligación de registro– hasta que el banco cerró la investigación en diciembre de 2021. “El DNB, por lo tanto, considera que estas violaciones son muy graves”, señaló el regulador.
El banco central también mencionó que Binance presentó una solicitud de registro, y el proceso de registro se está abordando ahora. Dado que el exchange se ha movido para cumplir con la ley y ha sido transparente sobre sus operaciones comerciales, el DNB redujo el importe total de la multa en un 5%, señala el anuncio.
Un vocero de Binance dijo a Cointelegraph que la compañía alcanzó un hito crítico en el cumplimiento de los requisitos regulatorios holandeses a través de una entidad establecida localmente, Binance Nederland BV. El evento marca un pivote largamente esperado en nuestra colaboración en curso con el Banco Central Holandés, así como el creciente compromiso de la empresa con los reguladores globales, dijo el representante, añadiendo:
“Aunque no compartimos la misma opinión sobre todos los aspectos de la decisión, respetamos profundamente la autoridad y la profesionalidad de los reguladores holandeses para aplicar la normativa como consideren oportuno. Una vez superada esta situación, podemos seguir aplicando un modelo operativo más tradicional en los Países Bajos”.
Binance no confirmó ni negó directamente a Cointelegraph si la firma ha pagado la multa hasta ahora o no. Según el anuncio, Binance se opuso a la multa el 2 de junio de 2022.
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