Binance contrata a un ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de EEUU para dirigir su división de inteligencia
El exchange de criptomonedas Binance ha contratado a un exagente de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI por sus siglas en inglés) para dirigir su nueva división de inteligencia, una fuerte indicación de que la compañía está buscando reforzar sus recursos de cumplimiento.
Tigran Gambaryan se une a Binance como vicepresidente de inteligencia e investigaciones globales, anunció la compañía este jueves. Binance es el primer empleador de Gambaryan en el sector privado desde que se unió al IRS como agente especial en septiembre de 2011.
Durante su tiempo en el IRS, Gambaryan investigó casos relacionados con seguridad nacional, financiamiento del terrorismo, evasión de impuestos y robo de identidad. También estuvo involucrado en la investigación de Silk Road, un mercado de la dark web que facilitó algunas de las primeras transacciones de criptomonedas. Silk Road fue cerrada por el FBI en octubre de 2013, y el fundador Ross Ulbricht fue arrestado y finalmente sentenciado a una doble cadena perpetua más 40 años sin posibilidad de libertad condicional.
En Binance, Gambaryan tendrá la tarea de realizar investigaciones internas y externas “para evitar amenazas y pérdidas financieras”. El equipo de auditoría e investigaciones también trabajará en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores.
Binance parece estar intensificando sus medidas de cumplimiento en respuesta a la agitación regulatoria de todo el mundo. El exchange se ha visto obligado a suspender las operaciones y los servicios comerciales en varios mercados, incluidos Japón, el Reino Unido, Alemania y la provincia canadiense de Ontario, por supuestamente no cumplir con las leyes de licencias locales.
Más recientemente, Binance decidió bloquear los depósitos de fiat y los servicios de trading de criptomonedas en Singapur en medio de presiones regulatorias. El exchange también cesó los futuros y las opciones de criptomonedas en Australia.
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