Binance colaboró en la captura de miembros del Estado Islámico, la Fuerza Quds y Hezbollah que utilizaban Bitcoin y criptomonedas
En un comunicado, Binance anunció que su equipo de Investigaciones y Sanciones y su equipo de Cumplimiento han trabajado en colaboración con las autoridades de Israel y Tayikistán para combatir células de grupos terroristas y congelar fondos, limitando así las actividades de estos grupos y resultando en la detención de miembros de ISIS, Fuerza Quds y Hezbollah que utilizaban Bitcoin y criptomonedas en sus actividades.
Según la información compartida con Cointelegraph, recientemente, el equipo de investigaciones de sanciones y cumplimiento de Binance colaboró con las autoridades para la detención de varios individuos relacionados con ISIS – Provincia de Jorasán (ISKP), una filial regional de ISIS, incluido el miembro senior del grupo, Shamil Hukumatov.
Desde diciembre de 2022, Binance ha estado trabajando en colaboración con el Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán y la empresa de inteligencia en blockchain TRM Labs para combatir la amenaza multirregional representada por ISKP.
Las agencias policiales de la República de Tayikistán, especialmente el Comité Estatal de Seguridad Nacional, también estuvieron involucradas en este caso. Estos miembros de ISKP estaban activamente involucrados en la planificación de ataques inminentes.
“Nuestros esfuerzos antiterroristas se vieron facilitados por el intercambio de inteligencia y el apoyo investigativo proporcionado por Binance. Esto llevó a la detención de miembros importantes de ISKP que habíamos estado buscando durante algún tiempo. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con los participantes de la industria de criptomonedas, incluida Binance, para combatir actividades delictivas y construir un espacio cibernético más seguro en la región”, comentó un portavoz del Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán.
Fuerza Quds y Hezbollah
En otra operación, el equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance, con el apoyo del equipo de Cumplimiento de la plataforma, trabajó junto con el Ministerio de Defensa de Israel para desmantelar una operación de financiamiento del terrorismo vinculada a la Fuerza Quds de Irán y Hezbollah.
Esta fue la primera operación de Israel dirigida contra la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica y un caso histórico, ya que fue la primera vez que se confiscaron millones de dólares en criptomonedas destinadas al financiamiento del terrorismo.
“Estamos orgullosos de haber podido brindar nuestro apoyo a uno de los casos más significativos de financiamiento del contraterrorismo y de haber logrado desmantelar el financiamiento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Estamos comprometidos con garantizar la seguridad y protección de la comunidad global de criptomonedas a través de nuestro trabajo proactivo”, dijo un portavoz del equipo de investigaciones de sanciones de Binance.
Como resultado de esta colaboración, el equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance, el equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) y el vice director de Cumplimiento de Delitos Financieros, Nils Andersen-Röed, fueron reconocidos por la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel y la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de Israel por sus contribuciones en este caso y en varias otras operaciones con Israel para la seguridad global.
Según lo revelado por Binance, el equipo ha respondido a más de 55,000 solicitudes de información y otras solicitudes de autoridades. También han realizado más de 120 talleres y entrenamientos para agentes de todo el mundo en el último año, incluyendo en Brasil. Además, el equipo de la plataforma ha ayudado a las autoridades policiales a congelar y confiscar más de USD 2 mil millones en transacciones y fondos ilícitos.
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