Binance colabora con la Policía Real Tailandesa para incautar USD 277 millones a estafadores
En un anuncio enviado a Cointelegraph, Binance dijo que trabajó junto a las fuerzas del orden, proporcionando inteligencia para desarticular el grupo criminal. La operación, cuyo código era “No confíes en nadie”, condujo a la detención de cinco presuntos miembros clave del sindicato y a la incautación de diversos activos por valor de USD 277 millones. Más de 3,200 víctimas ya se han puesto en contacto con las autoridades para solicitar indemnizaciones.
La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa colaboró con el exchange de criptomonedas Binance y con las Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) para acabar con una red delictiva responsable de llevar a cabo una estafa de criptomonedas de carnicería de cerdos en Tailandia.
#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ Binance (@cz_binance) October 3, 2023
Binance ayuda a la policía real tailandesa en la represión de las redes criminales
El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector de la CCIB, agradeció la contribución del exchange de criptomonedas a la investigación. Según el inspector, el aumento de las estafas con criptomonedas causó daños financieros a los residentes en Tailandia. El inspector explicó:
“Gracias al rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de investigaciones de Binance, esta exitosa operación dio como resultado la detención de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los ciberdelitos”.
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, dijo que la compañía continuará su colaboración con diversas autoridades de todo el mundo a medida que hacen su parte en “restaurar la confianza en el ecosistema de activos digitales”.
El exchange de criptomonedas Binance ha colaborado con diversos actores del sector para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. En 2022, el exchange recuperó y congeló USD 450,000 de activos robados relacionados con el hackeo de Curve Finance.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
