Binance ayuda a Ucrania en la captura de ciberdelincuentes que realizaban lavado de dinero
Binance, el principal criptoexchange a nivel mundial, está colaborando con las autoridades policiales de Ucrania para acabar con algunos planes de lavado de dinero a gran escala.
Trabajando con el exchange, la policía cibernética de Ucrania identificó y arrestó a un grupo de criminales involucrados en una operación de rescate y lavado de dinero de 42 millones de dólares, le dijo Binance a Cointelegraph en un informe de investigación criminal el 18 de agosto.
Según el informe, el grupo criminal había estado lavando millones de dólares en criptomonedas desde 2018. Un representante de Binance dijo que los sospechosos eran todos ciudadanos ucranianos, y fueron arrestados en junio de 2020.
Según Binance, el grupo operaba principalmente en Ucrania, pero también participó en varios ataques cibernéticos a escala mundial. El vocero se negó a dar detalles adicionales sobre el tamaño del grupo, o de otras personas y entidades involucradas.
El éxito de la investigación penal se produce poco después de que Binance comenzara a cooperar con las fuerzas del orden ucranianas a principios de 2020.
La investigación forma parte del proyecto denominado “Bulletproof Exchangers” de Binance, que tiene por objeto rastrear las transacciones entre Binance y las entidades de alto riesgo.
Las investigaciones de este tipo se llevan a cabo principalmente por la unidad interna de inteligencia de riesgos de Binance, conocida como Binance Sentry, así como por un brazo analítico, la división de Ciencia de Datos de Seguridad.
El vocero del exchange señaló que, además de Ucrania, Binance se ocupa de las solicitudes de aplicación de la ley de numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Como se informó, la empresa participó en una investigación similar en el Reino Unido en septiembre de 2019. El exchange dijo que ayudó a los fiscales británicos a investigar un fraude en Internet que causó 51 millones de dólares de pérdidas a las víctimas.
Los esfuerzos de Binance por ayudar a Ucrania a combatir los cripto crímenes locales tienen como escenario una cooperación establecida entre el exchange y la ex república soviética. A finales de 2019, Binance firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania para ayudar a este país a desarrollar una legislación relacionada con las criptomonedas.
Según un informe de la importante empresa de análisis cripto Chainalysis, Binance y Huobi recibieron más del 52% de todas las transferencias ilícitas de Bitcoin (BTC) en 2019, y la propia Binance representó más del 27% del total.
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