Benjamin Delo, cofundador de BitMEX, evita la cárcel y recibe 30 meses de libertad condicional
Benjamin Delo, cofundador del exchange de criptomonedas BitMEX, ha sido condenado a 30 meses de libertad condicional por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), que es una ley contra el lavado de dinero (AML).
La sentencia, dictada el miércoles en un tribunal federal de Nueva York, se produce después de que se declarara culpable de los cargos que se le imputaban en febrero por “no establecer, implementar y mantener intencionadamente un programa contra el lavado de dinero (AML)” en su función en BitMEX.
Los fiscales habían argumentado que Delo debería cumplir un año de prisión o, al menos, recibir dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario, tal y como se le impuso al ex CEO Arthur Hayes en mayo.
Para Delo, su sentencia menor cierra la saga legal que comenzó en octubre de 2020, en la que se acusó a los cofundadores Hayes, Samuel Reed, y el primer empleado oficial de BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, de violaciones similares.
El juez John Koeltl calificó de “muy graves” las infracciones de Delo y dijo que sabía que BitMEX estaba infringiendo las leyes de Estados Unidos al no aplicar una normativa de AML y de Conoce a tu cliente (KYC).
Sin embargo, el juez Koeltl señaló que el exchange posteriormente tomó medidas para rectificar el asunto y cumplir con la normativa.
“Cuando miro hacia atrás, veo un fallo fundamental a la hora de abordar un defecto en nuestros sistemas”, dijo Delo al tribunal, añadiendo que lamenta profundamente las acciones que le pusieron en contacto con la justicia y juró que sería su último roce con ella.
Como ciudadano del Reino Unido residente en Hong Kong, el juez Koeltl ordenó que se le permitiera a Delo cumplir su sentencia de libertad condicional en Hong Kong.
El juez Koeltl también tuvo en cuenta el hecho de que Delo pagó una multa de USD 10 millones para resolver una orden judicial de mayo en un caso civil presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) por violar aspectos de la Ley de Intercambio de Materias Primas.
Tras la vista de la sentencia, un portavoz del equipo jurídico de Delo dijo que está satisfecho de que el tribunal haya rechazado “el cínico intento del gobierno de exagerar la gravedad de la acusación de la Ley de Secreto Bancario en este caso”.
Los abogados de Delo dijeron que tiene la intención de abandonar pronto los Estados Unidos para ir a Hong Kong.
Mientras tanto, el ex jefe de desarrollo de negocios de BitMEX, de origen australiano, Greg Dwyer, que actualmente reside en las Bermudas, está en conversaciones con el tribunal federal de Nueva York para ampliar el plazo de presentación de la documentación previa al juicio, según el Sydney Morning Herald.
Una carta enviada al tribunal por el abogado de Dwyer decía que “las partes siguen manteniendo conversaciones sobre una posible resolución del asunto.”
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