Bancos de República Dominicana discutirán sobre riesgos de lavado de dinero y scams con criptomonedas

El creciente uso de criptomonedas y nuevas tecnologías en Latinoamérica ha generado preocupación entre expertos y reguladores de República Dominicana y el resto de la región por su potencial para facilitar el lavado de dinero y otros delitos financieros.

En respuesta a estos desafíos, la República Dominicana será sede del Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT). La cual se celebrará los días 3 y 4 de octubre en Santo Domingo.

Bancos de República Dominicana abordarán los riesgos del lavado de dinero y las criptomonedas en el Congreso COPLAFT

Este evento reunirá a especialistas internacionales, representantes de organismos multilaterales y autoridades locales. Todo para discutir cómo las tecnologías emergentes, como las criptomonedas, están cambiando el panorama del lavado de activos en la región.

Aileen Guzmán Coste, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, destacó la importancia de esta discusión. Particularmente a la luz de la próxima evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizará en el país.

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Guzmán también subrayó el progreso que la República Dominicana ha logrado desde la última evaluación en 2018 en la lucha contra el crimen organizado, un avance impulsado por la cooperación entre el sector público y los actores financieros y no financieros.

Expertos debatirán sobre el lavado de dinero y el uso de criptomonedas en el Congreso COPLAFT en República Dominicana

Uno de los puntos centrales del congreso será el análisis de los riesgos asociados a las criptomonedas y otros activos virtuales. La UAF va en la etapa final de la Evaluación Nacional de Riesgo. Este es un proyecto respaldado por el Banco Mundial, cuyo objetivo es identificar y mitigar los riesgos relacionados con las tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos.

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La creciente popularidad de las criptomonedas ha llevado a las instituciones financieras a replantearse sus estrategias para detectar y evitar actividades ilícitas. Factores que convierten a este evento en una plataforma clave para el debate sobre las mejores prácticas y regulaciones necesarias en este campo.

Este congreso de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), cuenta con la participación de expertos como Ramón Guzmán de la ABA y Juan Pablo García de Rics Management, quienes contribuirán a analizar los desafíos actuales en la prevención del lavado de activos.