Autoridades tailandesas detienen a 5 personas implicadas en una millonaria estafa de criptomonedas a gran escala
Las autoridades tailandesas arrestaron a cinco extranjeros vinculados a una plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que estafó a inversores locales por más de USD 27 millones.
Según un informe inicial del Bangkok Post, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia (CCIB, por sus siglas en inglés) arrestó a cuatro personas de China y una de Laos por orquestar un esquema de inversión fraudulenta que engañó a más de 3,200 personas locales.
La CCIB comenzó a investigar la operación con la ayuda de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras agencias de aplicación de la ley internacionales después de que los inversores afectados se presentaron a finales de 2022, alegando que habían perdido inversiones realizadas a través de bchgloballtd.com.
Los cinco acusados fueron arrestados y acusados de colaborar para cometer un delito transnacional, fraude público y lavado de dinero.
La Oficina del Fiscal General de Tailandia inició el procesamiento de los sospechosos en agosto de 2022, antes de que la Oficina contra el Lavado de Dinero confiscara bienes personales por valor de 585 millones de baht tailandeses a los acusados.
Según el portavoz de la CCIB, Kissana Phathanacharoen, los esquemas de inversión continúan siendo los que causan más daño financiero entre las estafas denunciadas en el país. Se dice que las víctimas invierten sus ahorros de toda la vida en los esquemas o solicitan hipotecas sobre sus viviendas o propiedades.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia emitió nuevos requisitos en enero de 2023 para los proveedores de servicios de activos virtuales en el país con el objetivo de aumentar la protección de los inversores y salvaguardar los fondos de los usuarios custodiados por proveedores de servicios.
Como descubrió una noticia reciente de Cointelegraph, los estafadores han llegado al extremo de dirigirse a los usuarios de MetaMask utilizando URL de sitios web propiedad del gobierno para engañarlos y así acceder a sus criptomonedas.
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