Atrapan banda que estafaba con Bitcoin (BTC) haciéndose pasar por la Guardia Civil española

Desmantelaron una banda especializada en realizar “vuelcos” y cometer fraudes haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil, en España. El procedimiento fue encabezado por la Policía Nacional y desarrollado en Benidorm. Se trata de un grupo que estafó medio millón de euros en Bitcoin a un empresario ruso.

Según la Dirección General de la Policía, ocho personas fueron detenidas. Se lo acusa por los delitos de detención ilegal, usurpación de funciones pública, estafa, extorsión y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó el pasado mes de enero a partir de la denuncia de un ciudadano ruso, quien relató cómo había sido interceptado por dos supuestos agentes de la Guardia Civil. Ambos, ataviados con chalecos del cuerpo mientras estaba negociando unas ventas inmobiliarias con unos conocidos.

Los supuestos guardias civiles le comunicaron que les constaba una orden de busca y captura de Interpol emitida por las autoridades de su país. Después, lo trasladaron a la ciudad de Alicante, donde supuestamente iba a reunirse con un abogado experto y con contactos en las “altas esferas” policiales e institucionales.

Una vez en el despacho, el supuesto abogado le solicitó medio millón de euros en criptomonedas. Era, según narró la víctima, para el pago de altos cargos políticos y para que quedara sin efecto la orden de detención y extradición. El empresario ruso les facilitó varios monederos digitales para realizar el pago en Bitcoin.

Los investigadores de la Policía Nacional constataron que todo formaba parte de un plan para estafar al empresario. Se iniciaron unas complejas pesquisas que se prolongaron durante más de diez meses.

Estafadores preparados

Los agentes encargados del operativo pudieron comprobar que se trataba de una organización perfectamente estructurada. En principio, un hombre con contactos en un bufete de abogados, estudiaba potenciales víctimas a las que extorsionar o estafar.

Mientras investigaba a la potencial nueva víctima, dirigía al resto de integrantes de la banda. Los otros integrantes se hacían pasar por guardias civiles o, incluso, por personal de los servicios de inteligencia.

Según datos de la investigación, la banda poseía una alta especialización. Esto les permitía llegar a publicar noticias falsas en la prensa, algo que utilizaban luego para convencer a sus víctimas de la veracidad de sus manifestaciones.

A los pocos meses, los investigadores detectaron cómo planeaban extorsionar a otra banda de ciudadanos extranjeros que se dedicaban a la introducción en España de grandes cantidades de hachís por vía marítima.

Asimismo, estaban intentando estafar a otro abogado de Alicante que tenía que hacer frente a una deuda relacionada con el narcotráfico. Le hicieron creer que eran agentes de la Guardia Civil y que habían detenido a unos sicarios que habían viajado hasta la ciudad para cobrarse dicha deuda.

Para estafarle, le convencieron para contratar un servicio de seguridad personal por el que le exigían una importante cantidad de dinero. Finalmente, los integrantes de la organización fueron detenidos, entre ellos el encargado de confeccionar los falsos chalecos de la Guardia Civil.

Delitos con criptomonedas

El caso de estafa se conoce exactamente una semana después de que otra organización criminal cayera a manos de la Policía Nacional de España. La banda estafó 200 mil euros en criptomonedas, tras ofrecer falsas ganancias y rendimientos a cientos de víctimas alrededor de Europa.  

Asimismo, se hace público tres días después de que España lograra la aprehensión de unos de los cabecillas de una presunta estafa mundial, donde también están involucradas las criptomonedas.

En la idea de poder rastrear los movimientos ejercidos por este tipo de organizaciones criminales se desarrolló una nueva herramienta. Tres investigadores del IMDEA Software, uno de los institutos de investigación de la red IMDEA impulsada por la Comunidad de Madrid, trabajaron un código abierto que ayudará a los cuerpos de policía a rastrear este dinero.

Se trata de capitales que con frecuencia se convierten en fondos con los que financiar las propias actividades del cibercrimen.

La nueva metodología y la investigación en la que se basa se publicaron bajo el título de Watch Your Back: Identifying Cybercrime Financial Relationship in Bitcoin through Back-and-Forth Exploration. Los autores del estudio son del IMDEA Software. Se trata de Gibran Gómez, Pedro Moreno-Sánchez y Juan Caballero. El nuevo método permite rastrear todas las transacciones producidas por una dirección de Bitcoin de forma recursiva.

Busca ser una esperanza en medio de un contexto caracterizado por el aumento de esta clase de estafas.