Arthur Hayes solicita la rendición voluntaria en el tribunal de Hawai mediante una fianza de USD 10 millones
Los abogados que negocian en nombre de Arthur Hayes, uno de los cuatro ejecutivos y copropietarios de BitMEX acusados de violar la Ley de Secreto Bancario por las autoridades de Estados Unidos, finalizaron los términos de su propuesta de entrega voluntaria a un tribunal de Hawái el 6 de abril.
Como se describe en una carta enviada al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, las negociaciones del abogado con el gobierno en nombre de Hayes comenzaron poco después de que se revelara su acusación en octubre de 2020. Las condiciones de fianza propuestas, que están sujetas a la aprobación del tribunal, estipulan que Hayes, que ha vivido en Singapur desde enero de 2020, sería potencialmente liberado con una fianza de reconocimiento personal de $10 millones de dólares, garantizada por $1 millón en efectivo y firmada conjuntamente por su madre.
Otras condiciones propuestas incluyen la retención de Hayes de un pasaporte para viajar entre Singapur y los Estados Unidos, y su ejecución de una renuncia a la extradición en una forma que sería mutuamente acordada por el gobierno y la defensa de Hayes. Citando desafíos logísticos asociados con los viajes durante la pandemia COV-19, el abogado solicita que Hayes sea liberado en la fecha de su comparecencia inicial, el 6 de abril, suponiendo que la fianza se firme en un plazo de diez días a partir de esa fecha y que pague la fianza de un millón de dólares en efectivo en un plazo de cinco días.
La carta indica que el gobierno estadounidense ha estado en contacto con la oficina local del FBI en Honolulu para organizar la logística y el transporte relacionados con la comparecencia de Hayes en el tribunal de Hawai. Los procedimientos de entrevista de los servicios previos al juicio se llevarán a cabo en línea, y Hayes tendría que permanecer en Hawai durante un periodo de cuarentena antes de regresar a Singapur. El abogado sugiere que viajará a Nueva York para futuras comparecencias ante el tribunal y reuniones con sus abogados, según lo requiera el progreso del caso penal.
Como se informó, el caso contra Hayes y sus colegas comenzó el 1 de octubre de 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU presentó cargos penales contra él y otros tres ejecutivos por presuntas violaciones de la BSA en sus operaciones en la plataforma de trading de criptoderivados, BitMEX.
Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities entabló una acción de ejecución civil contra los cuatro hombres, en este caso por presuntas violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero.
El copropietario de BitMEX, Ben Delo, también está en negociaciones para una rendición voluntaria en Nueva York a fines de marzo, sujeto a que se eliminen los obstáculos de inmigración. Mientras tanto, el copropietario Greg Dwyer se ha negado a entregarse y enfrenta un proceso de extradición desde su ubicación actual en Bermudas. El último acusado, el director de tecnología de BitMEX, Samuel Reed, ya fue liberado de la custodia con una fianza de comparecencia no garantizada de $5 millones poco después de su arresto en Massachusetts en octubre. Ha accedido a cumplir con los procedimientos de sentencia.
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