Arrestan al fundador de Oyster Protocol por evasión de impuestos
Amir Burno Elmaani, el fundador del desaparecido esquema de criptomonedas Oyster Protocol, fue arrestado y acusado por lo que el Departamento de Justicia describe como un “esquema de evasión de impuestos multimillonario”.
El 9 de diciembre, el Departamento de Justicia anunció que había había abierto una acusación contra Elmaani, también conocido como “Bruno Block”, por evasión fiscal. El documento también señala cargos civiles separados presentados contra Elmaani por la SEC. Fue detenido el mismo día.
La acusación formal alega que el joven de 28 años ganó “millones de dólares” con la venta de tokens Oyster Pearl, sin embargo, no informó dichas ganancias al IRS y utilizó compañías fantasmas para ocultar el rastro de papel relacionado con sus ingresos:
“Elmaani ganó millones de dólares con la venta de una nueva criptomoneda, pero evadió informar esos ingresos al IRS, incluso presentando una declaración de impuestos falsa, operando su negocio y poseyendo activos a través de seudónimos y compañías fantasma, obteniendo ingresos a través de nominados y negociando con oro y efectivo “.
La declaración de impuestos de 2017 de Elmaani afirmó que ganó solo $15,000 ese año, mientras que su declaración de 2018 declaró cero ingresos. El subdirector del FBI, William Sweeney, señaló que a pesar de los “ingresos mínimos reportados de Elmaani en 2018, aún logró gastar más de $10 millones para la compra de yates”.
Se cree que Elmaani guardó lingotes de oro en una caja fuerte en su yate y usó grandes sumas de dinero en efectivo para pagar sus gastos personales. El DoJ también cree que gastó más de $700,000 en la compra de dos casas.
“Después del arresto de hoy, no estará navegando a ningún lado pronto”, agregó Sweeney.
La acusación formal alega que Elmaani comenzó a promocionar sus tokens Pearl en septiembre de 2018 bajo su alias digital, alegando que los tokens impulsarían una plataforma de almacenamiento de datos en línea denominada Oyster Protocol.
Luego, Elmaani lanzó una ICO a través de una empresa fantasma no asociada con su verdadero nombre, revelando que también tomaría una “parte del fundador” de los tokens del proyecto.
En junio de 2018, Elmaani afirmó que retendría millones de tokens como su “stake en la propiedad” y que necesitaría mover los tokens entre billeteras bajo su control “para evitar que se le cobren impuestos dobles”. Sin embargo, el DoJ alega:
“Elmaani usó a amigos y familiares como nominados para recibir los ingresos provenientes de las criptomonedas y transferirlos o cambiarlos a USD directo a sus propias cuentas”.
El gobierno también alegó que Elmaani acuñó nuevos tokens Pearl a pesar de afirmar que el suministro del proyecto se fijó en octubre de 2018, antes de ofrecer los tokens en los exchanges.
Los exchanges suspendieron y eliminaron a Pearl de sus listas en respuesta a las acciones de Elmaani, lo que provocó que el valor del token se desplomara y los inversores de Pearl sufrieran pérdidas significativas.
En noviembre, Cointelegraph informó que un ex empleado de Microsoft había sido condenado a nueve años de prisión por robar $10 millones en valor digital de su empleador y usar criptoactivos para ocultar el rastro en papel de sus ganancias mal habidas. Luego, el Departamento de Justicia describió el procedimiento como el “primer caso de Bitcoin que tiene un componente fiscal” de Estados Unidos.
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