Ari Paul: ‘Pronto sólo se podrán retirar criptomonedas que estén en la lista blanca’
El inversor Ari Paul predijo que dentro de uno o dos años una gran parte del ecosistema de criptomonedas solo permitirá retiros a direcciones incluidas en la lista blanca.
En un tweet el 26 de agosto, el cofundador y CIO de BlockTower Capital, Ari Paul, predijo que también puede haber una división entre monedas “limpias”, que pueden atribuirse a instituciones reguladas, y todas las demás.
1/ Within a year or two, most crypto exchanges will probably only allow withdrawals to “whitelisted” addresses. We’ll have separate ecosystems for coins: “clean” coins that can be traced to a regulated institution, and everything else.
— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) August 25, 2020
Los reguladores financieros mundiales exigen cada vez mayores y más rigurosos niveles de cumplimiento para los exchanges y empresas de criptomonedas. Paul reforzó ese punto diciendo que los principales exchanges están compitiendo para implementar procesos de cumplimiento habiendo sido ya informados de que no están a la altura de los estándares regulatorios.
La preocupación, como siempre, surge del lavado de dinero mediante el uso de criptos. Los exchanges tradicionales ya requieren el protocolo KYC (Conozca a su cliente) y tienen límites de cuenta, pero los usuarios pueden retirar a las billeteras que quieran.
Las nuevas regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) están cambiando eso con una “regla de viaje” que requerirá que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) recopilen y transfieran la información del cliente durante las transacciones.
Paul sugirió que podría llegar una etapa en la que las cuentas de los exchanges centralizados en todo el mundo sean tratados de la misma manera que las cuentas bancarias con los mismos controles y vigilancia, y también sugirió que podría haber un nuevo auge comercial en el “lavado” de criptoactivos en la categoría de la whitelist.
“Creo que se obtendrá un verdadero ecosistema de monedas “limpias” (incluidas en la lista blanca), así como un robusto mercado gris con pequeños conductos entre ellas. “
Las regulaciones cada vez más estrictas se pueden ver en el reciente anuncio de BitMEX acerca de que un Programa de Verificación de Usuarios comenzaría el 28 de agosto y tendría que ser completado a principios del próximo año. La compañía ya había sido algo relajada en cuanto al cumplimiento de las regulaciones.
Bajo los nuevos requerimientos, los usuarios de BitMEX tendrán que presentar una declaración de identificación completa dentro de los seis meses, un proceso similar al que los clientes tienen que pasar cuando abren una cuenta bancaria.
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