Alerta por nueva estafa con criptomonedas en Argentina: Detienen al presunto líder de Peak Capital Team

En una reciente operación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, fue detenido un hombre de 33 años, señalado como el presunto líder de Peak Capital Team. Esta es una organización sospechosa de operar un esquema Ponzi con criptomonedas en la ciudad de Casilda.

La investigación, que se inició a partir de denuncias de inversores defraudados, revela que más de 900 personas habrían caído en este engaño. Estos usuarios habrían invertido sus ahorros bajo la promesa de obtener retornos de hasta un 5% semanal en dólares.

Peak Capital Team y la expansión de las estafas con criptomonedas en Argentina

La operación policial se realizó el jueves en una vivienda ubicada en la calle Vicente López al 3000. Según informaron las autoridades, durante el allanamiento se incautaron documentos y dispositivos. Estos elementos podrían ser clave para la investigación y confirmar la relación del detenido con la captación de inversiones fraudulentas.

El presunto esquema Ponzi de Peak Capital Team se promocionaba principalmente a través de una APK que prometía retornos excesivos mediante supuestas inversiones en criptomonedas y en la bolsa de valores.

Este tipo de estafas, basadas en la captación de nuevos inversores para pagar a los anteriores, han proliferado en Argentina en los últimos años. Estas han sido alimentadas por la falta de regulación en las plataformas de inversión en criptomonedas.

“Nos pusimos a trabajar en el tema y nos encontramos que había reuniones en distintos lugares de la ciudad. Tenían un grupo de WhatsApp con alrededor de 900 personas. […] También se ofrecía un sistema de referido donde se incorporaba a alguien más y entregaban algún tipo de bonos para seguir invirtiendo. Todo esto nos hizo dudar de que fuera realmente un sistema legal”, señaló el concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, citado por Ámbito.

El caso de Peak Capital Team también fue denunciado en X (antes Twitter) por Clauio Scabuzzo. El usuario señaló que la organización organización no estaría devolviendo el dinero a los inversores. Es “un escándalo en una ciudad pequeña donde todos se conocen”, resaltó.

Alerta por parte de la Cámara Argentina Fintech

El caso de Peak Capital Team no es el único. La Cámara Argentina Fintech (CAF) ha lanzado advertencias reiteradas sobre plataformas no reguladas que prometen altos rendimientos. Entre los casos más sonados se encuentra Rainbow Exchange en San Pedro.

Este esquema también operaba como una estafa piramidal, ofreciendo rendimientos irreales del 2% diario y hasta 1,400% anual.

La CAF señaló que la plataforma no estaba registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por otra parte, las supuestas criptomonedas con las que operaban (Rainbowex) no aparecían en plataformas confiables como CoinMarketCap o CoinGecko.

La proliferación de estos scams, junto con la falta de educación financiera entre muchos inversores, ha hecho que cientos de personas caigan víctimas de estas estafas. Los expertos recomiendan extremar precauciones y evitar cualquier inversión que prometa retornos que parecen demasiado buenos para ser verdad.

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