Alegaciones de la CFTC y demanda de USD 1,000 millones para Binance: Law Decoded, del 27 de marzo al 3 de abril
La semana pasada llegaron noticias preocupantes para el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance. La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de los Estados Unidos acusó a la compañía y a su CEO, Changpeng “CZ” Zhao, de violaciones comerciales. Según la demanda presentada por la CFTC, Binance ha realizado transacciones para clientes estadounidenses sin el registro adecuado desde al menos 2019.
Según la CFTC, Binance ocultó la ubicación de sus oficinas ejecutivas, utilizando 300 “cuentas de la casa”. La Comisión también ha acusado a la plataforma de mantener la información como un “alto secreto”, y alegó que el exchange se negó a responder a las citaciones de investigación emitidas por la comisión que buscaban información sobre su actividad comercial.
Un día después, CZ rechazó todas las acusaciones, argumentando que Binance “no comercia con ánimo de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”. Argumentó que si bien Binance “comercia” en algunas situaciones, esto es principalmente para convertir los ingresos de criptomonedas para cubrir gastos en fiat u otras criptomonedas. Zhao calificó la reciente presentación de la CFTC como “inesperada y decepcionante“.
La denuncia ya ha provocado varias reacciones importantes para Binance. Un juez federal ha paralizado temporalmente su acuerdo de compra de Voyager Digital por USD 1,000 millones después de que el gobierno estadounidense solicitara una suspensión de emergencia. Y cinco días después de la medida de la CFTC, el bufete de abogados que representa a tres inversores estadounidenses presentó una nueva demanda de USD 1,000 millones contra el exchange. Los demandantes afirman que Binance participó en el comercio de valores no registrados y pagó a influencers por la promoción ilegal de los servicios.
MakerDAO aprueba una nueva “constitución” para formalizar el proceso de gobernanza
MakerDAO, la organización autónoma descentralizada que gobierna el protocolo que emite la stablecoin Dai (DAI), ha aprobado una nueva propuesta de “constitución” para formalizar los procesos de gobernanza y ayudar a evitar que actores hostiles se apoderen del protocolo, según la página oficial del foro para la propuesta.
El documento de gobierno crea varias categorías de participantes con diferentes poderes y responsabilidades. Por ejemplo, los conservadores constitucionales (CC) tienen la misión de “facilitar y proteger el proceso de gobernanza de los creadores” asegurándose de que los demás participantes respetan la constitución. Los CC pueden ser miembros del comité de votantes constitucionales o delegados constitucionales.
El exchange de Beaxy cierra después de que la SEC presenta múltiples cargos contra el fundador
Beaxy suspendió sus operaciones el 28 de marzo “debido al incierto entorno normativo que rodea a su negocio”, según el blog del exchange de criptomonedas. La suspensión se produjo un día antes de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos anunciara que acusaba a Beaxy y a sus ejecutivos de no haberse registrado como bolsa nacional de valores, corredor y agencia de compensación. La SEC también comunicó que acusaba al fundador de Beaxy, Artak Hamazaspyan, y a Beaxy Digital -empresa controlada por él- de recaudar USD 8 millones mediante una oferta no registrada del token Beaxy (BXY), y de la apropiación indebida por parte de Hamazaspyan de USD 900,000 de fondos de inversores para usos personales.
El arresto del cofundador de Terra, Daniel Shin, es negado por la corte
Un tribunal local de Corea del Sur denegó la petición del fiscal de emitir una orden de detención contra el cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin. Se trata del segundo intento de las autoridades surcoreanas de detener a Shin, tras la reciente detención de Do Kwon, el otro cofundador de Terra. El Tribunal del Distrito Sur de Seúl denegó la solicitud, alegando acusaciones no confirmadas y la improbabilidad de que Shin pudiera huir o destruir pruebas. Shin se enfrenta actualmente a múltiples cargos de fraude, en concreto por ocultar presuntamente los riesgos asociados a la inversión en los tokens de Terra.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
