Al parecer Israel adopta nuevas normas de lucha contra el lavado de dinero para las criptomonedas
Israel ha promulgado nuevas regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas para combatir actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El gobierno de Israel aplicó el domingo una nueva normativa contra el lavado de dinero (AML), que les exige a las empresas locales de tecnología financiera y a los proveedores de servicios de monedas virtuales (VASP) que obtengan una licencia de funcionamiento, informó la agencia de noticias local Globes.
La Autoridad de Valores de Israel, la Autoridad de Mercados de Capitales, Seguros y Ahorros, el regulador financiero independiente del país, está ahora, según se informa, en proceso de revisión de varios VASP que han solicitado dicha licencia.
Shlomit Wagman, directora de la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de Israel, dijo que las nuevas normas de lucha contra el lavado de dinero ayudarán al país a frenar el uso delictivo de los activos digitales y, al mismo tiempo, le proporcionarán al sector más apoyo y legitimidad, informó The Jerusalem Post.
“La aplicación de la normativa constituye un progreso real para la economía israelí, la industria fintech y para mejorar la competencia financiera”, dijo la funcionaria.
El gobierno israelí ha estado trabajando activamente en las regulaciones para combatir las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas este año. En julio, el Ministerio de Finanzas de Israel propuso una ley que requiere que los residentes presenten declaraciones de impuestos para las compras de criptomonedas por encima de USD 61,000. Anteriormente, el ministro de defensa israelí supuestamente autorizó a las fuerzas de seguridad a incautar cuentas de criptomonedas que se cree que están vinculadas al ala militante de Hamás.
Por su parte, el banco central de Israel ha estado experimentando con su propia moneda digital. Como se informó anteriormente, el Banco de Israel emitió una moneda digital del banco central mediante una prueba piloto de un shekel digital a partir de junio de 2021.
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