Agencia Tributaria de España apunta al rastreo de operaciones con criptomonedas

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) anunció que comenzará a trabajar en el rastreo de las transacciones llevadas a cabo con criptomonedas en España.

Para poder cumplir con su meta de rastreo de operaciones con criptomonedas, la Agencia Tributaria ha comenzado a trabajar en el desarrollo de un software, el cual permitirá a la agencia poder monitorear las transacciones llevadas a cabo con criptomonedas.

La herramienta permitirá la posibilidad de rastrear más 6 trillones de transacciones ligadas a distintos usuarios, los cuales operan con distintos exchanges en el país.

Asimismo, el software ayudará a relacionar actividades sospechosas con las entidades reales responsables; identificar criptomonedas que pertenecen a la misma persona, a pesar de estar alojadas en diferentes direcciones; y calificar de forma automática sitios web como lugares de “riesgo”.

La AEAT avanza con las criptomonedas en España

Según datos del Banco de España, más de 4.4 millones de habitantes en España invierten actualmente en criptomonedas, un 26% de los inversores dedican más de 6,000 euros al mercado cripto.

La AEAT anunció que se encuentra trabajando en el desarrollo de una herramienta la cual ayudará a evitar fraudes y estafas de criptomonedas gracias al seguimiento que el organismo comenzará a realizar.

Al mismo tiempo, la herramienta ayudará a millones de personas en España a poder cumplir con sus obligaciones tributarias.

El software le permitirá al organismo poder llevar a cabo un cotejo entre la cantidad de criptomonedas declaradas en las declaraciones impositivas contra las transacciones llevadas a cabo según los datos de la herramienta.

En este sentido, es como la herramienta ayudará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a poder luchar contra los casos de evasión impositiva.

Se estima que gracias al uso de esta nueva herramienta se podrán auditar y analizar operaciones con criptomonedas pertenecientes a más de 9000 contribuyentes o personas físicas y más de 24.000 entidades.

También el software ofrecerá información a los analistas tributarios de más de 107 mil millones de dólares en criptomonedas.

El análisis que será llevado a cabo en torno a las distintas transacciones de criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ripple, Ethereum, Zcash y Dash entre otras.

Las regulaciones impositivas y las criptomonedas

Las regulaciones impositivas o tributarias cumplen un rol fundamental en torno al ecosistema cripto con la finalidad de ayudar a evitar que distintos delitos tributarios como la elusión fiscal o la evasión tengan lugar.

Recientemente, la OECD creó el programa conocido como Crypto-Asset Reporting Framework  o CARF. Dentro de este marco fiscal, aquellas empresas que interaccionen con transacciones de criptomonedas deberán informar a las autoridades tributarias locales distintos datos sobre las transacciones con las cuales operan.

Es así, como gracias al avance de la tecnología, distintas autoridades tributarias podrán avanzar en la efectividad de sus controles en miras de mejorar los controles fiscales.