Abogado explica la nueva ley federal de activos virtuales en los Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han aprobado una nueva ley que regula los activos virtuales, estableciendo el régimen regulador inicial del país para el espacio de las criptomonedas a nivel federal.
Antes de la regulación a nivel federal, los EAU ya habían introducido varias iniciativas de supervisión para los activos digitales en zonas francas económicas como el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM). El año pasado, Dubai también creó su propio regulador de criptomonedas, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA).
Irina Heaver, abogada de criptomonedas y blockchain con sede en EAU, explicó que la medida tiene varias implicaciones. Según Heaver, la nueva ley garantiza que las entidades que se dediquen a actividades cripto deberán obtener una licencia y la aprobación del nuevo regulador. El incumplimiento podría dar lugar a una fuerte multa. Explicó:
“El incumplimiento da lugar a fuertes sanciones, como una multa de hasta 10 millones de AED (USD 2.7 millones), devolución de beneficios e incluso una investigación penal por parte del fiscal”.
Heaver destacó que se espera que la ley entre en vigor el 14 de enero y exigiría que los criptoempresarios que operan en el país la cumplan. “Cada proyecto cripto y Web3 que opere en los EAU tendrá que estructurar una forma de cumplir con la nueva ley federal y todas las leyes existentes”, explicó.
Mientras tanto, a pesar de que los requisitos mínimos para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) son alcanzables, el abogado cree que muchas empresas pueden tener algunas dificultades. “En realidad son bastante realistas. Sin embargo, la práctica demuestra que la mayoría de las criptoempresas no cumplen ni siquiera los requisitos básicos”, dijo Heaver.
El criptoabogado también destacó que la ley también ha establecido unos requisitos mínimos para las VASP. Según Heaver, todas las VASP están obligadas a cumplir la legislación vigente en materia de lucha contra los delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de organizaciones ilícitas. Además, todas las personas jurídicas que entren en la categoría de VASP tendrán tres meses para adaptarse y cumplir la nueva ley.
A pesar de establecer una nueva ley dedicada a proteger a los consumidores, Heaver cree que sería un desafío evitar que entidades similares a FTX intenten cometer fraude. El VARA de Dubái aún otorgaba aprobaciones de FTX antes de revocarlas en noviembre. Ella señaló:
“De la evidencia que surgió, FTX es un caso de fraude grave de un nivel que hará que Madoff parezca un ángel. Desafortunadamente, ningún nivel de leyes puede protegernos de las personas que desean cometer delitos intencionalmente”.
En general, el abogado cree que este nuevo desarrollo es bueno para los fundadores, inversores y consumidores dentro de los EAU y que la claridad regulatoria le da al país los ingredientes adecuados para ser la “capital mundial de la Web3”.
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