La aplicación de la Regla de Viaje “sigue siendo relativamente baja”, según el GAFI
Un nuevo llamamiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha pedido a los países que apliquen la “regla del viaje” para combatir las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que permiten las criptomonedas.
El 23 de junio, el organismo de las Naciones Unidas -cuya función es promover estrategias para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo- explicó que “muchos” Estados miembros no han aplicado la norma.
El llamamiento se produce tras una serie de reuniones del GAFI en su sede de París.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.
See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT
— FATF (@FATFNews) June 23, 2023
El GAFI afirmó que “más de la mitad” de los encuestados afirmaron no haber tomado ninguna medida para aplicar la Regla de Viaje:
“Más de la mitad de los encuestados no han tomado ninguna medida para aplicar la Regla de Viaje, un requisito clave del GAFI para evitar que se transfieran fondos a personas o entidades sancionadas”.
El GAFI instó a los países a aplicar medidas contra el blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (FTL) sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas “sin demora” para evitar que los “delincuentes” exploten “importantes lagunas” no protegidas por la regulación.
Una encuesta realizada por FAFT en marzo de 2022 reveló que, en ese momento, sólo 29 de las 98 jurisdicciones habían aprobado los requisitos necesarios como parte de la Regla de Viaje y que un pequeño subconjunto de estas jurisdicciones había comenzado a aplicarla.
La Regla de Viaje del GAFI se implementó para atacar el anonimato de las transacciones ilegales de criptomonedas. Se introdujo en junio de 2019 y se actualizó por última vez en junio de 2022. Los miembros del GAFI acordaron una nueva actualización de las normas en las reuniones.
Lack of regulation of virtual assets in many countries creates opportunities that criminals and terrorist financiers exploit.
The FATF is closely monitoring global implementation of its strengthened requirements for virtual assets.
Learn more➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
— FATF (@FATFNews) June 21, 2023
La FAFT anunció que publicará un informe el 27 de junio en el que pedirá a los países miembros que apliquen sus recomendaciones para colmar las lagunas que, según ella, los delincuentes tratan de aprovechar.
En el informe se mencionarán las actividades ilícitas de Corea del Norte con activos virtuales, cuyos fondos robados se destinan supuestamente a su programa de armas de destrucción masiva.
También se tratarán en el informe las actividades ilícitas de otros “riesgos emergentes”, como las stablecoins, las finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles (NFT) y las transacciones entre pares.
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