Binance puede haber mentido a los legisladores estadounidenses, argumentan unos senadores: Informe
Es posible que Binance haya engañado a los legisladores de Estados Unidos sobre sus tratos comerciales y su relación con su unidad local en una carta enviada en marzo, según informó Bloomberg el 8 de junio.
En una carta enviada al Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, los senadores Elizabeth Warren y Chris Van Hollen pidieron al Departamento de Justicia que investigara si Binance hizo una declaración falsa al Congreso a principios de este año. En una demanda presentada el 5 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores alegó que la entidad global de Binance y la unidad estadounidense estaban mezcladas.
Today we charged Binance Holdings Ltd. (Binance); U.S.-based affiliate, BAM Trading Services Inc., which, together with Binance, operates https://t.co/swcxioZKVP; and their founder, Changpeng Zhao, with a variety of securities law violations.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 5, 2023
Hoy hemos acusado a Binance Holdings Ltd. (Binance) (Binance); a la filial con sede en Estados Unidos, BAM Trading Services Inc, que, junto con Binance, opera https://t.co/swcxioZKVP; y a su fundador, Changpeng Zhao, por diversas infracciones de la ley de valores.
En marzo, tres senadores estadounidenses liderados por Warren enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, cuestionando las operaciones del exchange y solicitando sus balances. En ese momento, los senadores alegaron que Binance y su sucursal estadounidense intentaban eludir a los reguladores locales, evitar sanciones y facilitar el blanqueo de dinero.
Casi tres semanas más tarde, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, envió los documentos solicitados al Congreso junto con una carta de 14 páginas en la que profundizaba en el historial de cumplimiento del exchange, reconociendo errores anteriores y afirmando que la firma ha construido sólidas políticas de Conozca a su Cliente y Antiblanqueo de Capitales en los últimos años.
¿Por qué es importante la independencia de Binance.US?
La independencia de Binance.US de su unidad global es crítica por dos razones —la jurisdicción reguladora y la responsabilidad en caso de fallo— dijo a Cointelegraph el profesor de derecho de la Universidad de Syracuse Jack Graves.
“Si no las mantienes independientes, entonces los reguladores estadounidenses irán a por Binance International y dirán que tenemos jurisdicción porque estáis actuando a través de la entidad estadounidense. Y de hecho, creo que la SEC lo está estudiando”, dijo Graves.
El segundo aspecto relevante radica en la posibilidad de que Binance.US quiebre. Graves señaló que existe un principio básico según el cual una sociedad, y no sus propietarios, es responsable de sus deudas. “Así que, mientras Binance.US sea totalmente independiente y acabe en quiebra, Binance International no está obligada a pagar las deudas de Binance.US”.
Si las empresas estuvieran mezclando fondos, los propietarios, que es la unidad global de Binance, serían los responsables en caso de quiebra. “Es por eso que el velo corporativo, en efecto, proporciona una responsabilidad limitada para los propietarios. Y una sociedad matriz, como Binance International, es como cualquier otro propietario: está protegida. Está protegida de la responsabilidad siempre que esas empresas sean realmente independientes”, continuó Graves, explicando que puede haber excepciones.
El 5 de junio, las empresas respondieron por separado a la demanda de la SEC. La unidad global de Binance afirmó que había “cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y […] trabajado duro para responder a sus preguntas y abordar sus preocupaciones”. El exchange también dijo: “Aunque nos tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción coercitiva de la SEC, y mucho menos con carácter de urgencia”.
Binance.US tuiteó que las alegaciones de la SEC son su “último ejemplo de regulación por el cumplimiento”. La demanda “no tiene fundamento, y tenemos la intención de defendernos enérgicamente”, continuó.
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