El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando a Binance por violar las sanciones contra Rusia
Binance está siendo investigada por la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por permitir a ciudadanos rusos utilizar su plataforma para saltarse las sanciones estadounidenses, según una nota que apareció en Bloomberg el 5 de mayo. No ha habido acusaciones contra la empresa o ejecutivos en relación con la presunta investigación.
La investigación de seguridad nacional se está llevando a cabo junto con una investigación de la división criminal, dijo el servicio de noticias, citando a cinco fuentes anónimas. Binance es objeto de varias investigaciones en Estados Unidos, incluida una investigación del DOJ sobre violaciones de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).
Binance limitó sus servicios a Rusia tras las sanciones impuestas al país en abril de 2022. Aun así, siguió operando en el país, bloqueando solo las zonas de Ucrania que ya no estaban bajo control gubernamental y prestando servicio únicamente a personas que no estuviesen sancionadas, según un ejecutivo de la empresa que habló con Cointelegraph.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
El Departamento de Justicia investiga si Binance se utilizó ilegalmente para que ciudadanos rusos eludieran las sanciones estadounidenses y movieran dinero a través de la mayor exchange de criptomonedas del mundo.
Binance también ha sido acusado de infringir los controloes de Conozca a su Cliente (KYC) y AML en una demanda presentada por la Comisión de Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. en marzo.
La empresa no respondió de inmediato a una consulta de Cointelegraph, pero dijo a Bloomberg en un comunicado que cumplía las sanciones estadounidenses e internacionales, y que sus protocolos KYC están en consonancia con los de la banca tradicional. Todos los clientes son sometidos a controles de identidad y residencia. Agregó:
“Nuestra política impone una tolerancia cero con los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”.
Además, según Bloomberg, Binance “ha estado en conversaciones” con el DOJ sobre las denuncias de que había violado una versión anterior de las sanciones contra Irán.
Binance no es el único exchange que está bajo la lupa regulatoria por violar las sanciones internacionales. Poloniex pagó USD 7.6 millones a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violar las sanciones contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, según un anuncio del 1 de mayo.
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