La OFAC de EEUU sanciona a traders que convirtieron criptomonedas para el colectivo norcoreano Lazarus Group
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a traders de criptomonedas radicados en mercado extrabursátiles que ayudaron al Lazarus Group de Corea del Norte a convertir criptomonedas robadas en dinero corriente. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha sancionado a traders de criptomonedas de China y Hong Kong. Además, un banquero con sede en China fue sancionado por coordinar parte del flujo de dinero ilícito.
Wu Huihui fue sancionado por la OFAC por “proporcionar apoyo material a Lazarus Group”, el grupo de hackers norcoreano conocido por algunos de los mayores exploits dentro del ecosistema cripto. Según un comunicado publicado por el Departamento del Tesoro el 24 de abril, Wu, con sede en China, convirtió criptomonedas por valor de millones de dólares en moneda fiduciaria para “ciberactores” norcoreanos en múltiples transacciones en 2021.
El gobierno chino restringe severamente las operaciones con criptomonedas, pero las transacciones OTC siguen siendo posibles. El Tesoro dijo en su declaración:
“Con frecuencia, los actores de la República Popular Democrática de Corea utilizan […] redes de traders extrabursátiles, incluidos traders con sede en la República Popular China (RPC), para realizar transacciones en su nombre con el fin de evitar ser detectados por las instituciones financieras o las autoridades competentes”.
Cheng Hung Man, ciudadano británico afincado en Hong Kong, fue sancionado por prestar apoyo material a Wu. Presuntamente ayudó a Wu a acceder al sistema financiero estadounidense utilizando empresas pantalla para evitar ser detectado.
Sim Hyon Sop, norcoreano residente en China, es representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corp. Fue sancionado por coordinar presuntamente transferencias financieras de varios traders, entre ellos Wu y Cheng, que acabaron apoyando los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.
The U.S. Department of the Treasury’s #OFAC has just issued more sanctions targeting North Korea’s #crypto-enabled sanctions evasion activity.
Today OFAC sanctioned Wu HuiHui and Cheng Hung Man, China and Hong Kong-based OTC #cryptocurrency brokers…https://t.co/bLoqlVyMYo
— Jay “TechAdept” Laurence (@TechAdeptRDD) April 24, 2023
El Departamento de Justicia también ha anunciado que ha desvelado dos autos de acusación contra Sim, en los que se le acusa de conspirar con traders extrabursátiles para utilizar fondos robados en la compra de bienes para Corea del Norte y de trabajadores de TI norcoreanos para generar ingresos mediante el empleo ilegal en Estados Unidos. Las acusaciones federales contra Wu, Cheng y Sim se presentaron el 18 de abril. El Tesoro señaló que la Oficina Federal de Investigación y el gobierno de Corea del Sur participaban en la investigación.
Productos del tabaco y los dispositivos de comunicación también se incluyeron en la lista de bienes que Corea del Norte obtiene con dinero fiduciario procedente de los exploits a proyectos cripto. Lazarus Group ha sido vinculado al hackeo de Harmony Bridge, Ronin Bridge y otros grandes exploits.
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