Un fiscal de Estados Unidos pide una condena de 7 años para un ejecutivo en un caso de criptobanca en las sombras
Fiscales de Estados Unidos solicitan una larga condena para un ejecutivo en un caso de criptobanca en la sombra que se arrastra desde hace cinco años.
El 18 de abril, el fiscal federal Damian Williams presentó una solicitud antes de la sentencia de Reginald Fowler, que está programada para el 20 de abril.
Fowler, ex propietario minoritario del equipo de la NFL Minnesota Vikings, fue arrestado originalmente en 2019 y acusado de fraude bancario, transferencias ilegales de dinero y conspiración relacionada con prácticas bancarias en la sombra sobre su presunta operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En nombre del gobierno, Williams solicita una sentencia de al menos siete años de prisión. Sin embargo, sugiere un rango de entre 15 y 20 años para reflejar la gravedad del delito.
Fowler estableció una firma llamada Global Trading Solutions (GTS) en 2018 bajo el abanico de Crypto Capital Corp, con sede en Panamá, un presunto criptobanco en la sombra.
Fue acusado de actuar como transmisor de dinero sin licencia y engañar a instituciones financieras. A través de Crypto Capital, presuntamente proporcionó servicios bancarios en la sombra a varios criptoexchanges, incluidos Bitfinex, Binance, CEX.io y QuadrigaCX.
Entre febrero y octubre de 2018, GTS y Crypto Capital procesaron aproximadamente USD 750 millones en transacciones de criptomonedas, proporcionando a las criptoempresas sin licencia acceso ilegal al sistema bancario estadounidense, según la presentación.
Iván Manuel Molina Lee, el jefe de Crypto Capital, fue arrestado en 2019 bajo sospecha de lavado de dinero y de estar involucrado en un cártel de drogas colombiano.
Crypto Capital fue una pieza clave en el caso judicial relativo a la omisión de Bitfinex de revelar la pérdida de USD 850 millones en fondos de clientes. Ese caso se resolvió en febrero de 2022, y las empresas fueron condenadas a pagar USD 18.5 millones en multas civiles y cerrar las operaciones de comercio de Nueva York.
En 2020, Fowler se declaró inocente de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de USD 5 millones, sin embargo, cambió su declaración a culpable en abril de 2022. A medida que se acerca la sentencia de Fowler, Williams concluyó:
“Reginald Fowler ha cometido delitos graves. Sólo un período significativo de encarcelamiento, de al menos 84 meses de prisión, podría reflejar esa gravedad, promover el respeto por la ley y ofrecer una disuasión adecuada.”
En septiembre de 2022, Fowler solicitó un aplazamiento de seis meses alegando un problema médico grave.
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