La demanda presentada por los cofundadores de Paxful alega la apropiación indebida de fondos, blanqueo de dinero y evasión de sanciones estadounidenses

Una amarga disputa entre los cofundadores de Paxful, Artur Schaback y Mohamad (Ray) Youssef, en los tribunales de Delaware puede haber sido la verdadera razón detrás del repentino cierre del mercado de Bitcoin el 4 de abril. 

Schaback y Youssef, que pusieron en marcha Paxful en 2015 con una pasión compartida por Bitcoin (BTC), litigan ahora por el control de la empresa con varias acusaciones el uno contra el otro, según documentos judiciales. Apropiación indebida de fondos de la compañía, lavado de dinero y evasión de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia son algunas de las acusaciones.

Los fundadores discrepan

Schaback fue director de operaciones (COO) en Paxful hasta febrero de 2022, cuando supuestamente fue bloqueado de participar en las operaciones de la compañía por desacuerdos con Youssef – director ejecutivo (CEO) de Paxful – sobre el futuro y las operaciones del mercado, incluidos los conflictos sobre “la legitimidad de los gastos cada vez mayores a entidades no reveladas”.

Según las afirmaciones de Schaback en la demanda, una gran cantidad de Bitcoin de Paxful se ha transferido a una entidad turca llamada “EMiR”, que según él no es una empresa de software legítima. “No tiene una página web que publicite servicios de software o desarrollo web y su dirección física […] Parece pertenecer a una empresa de ropa”.

Un subcontratista que supuestamente recibe pagos de EMiR es Dekslektika, una empresa con sede en San Petersburgo (Rusia) propiedad de antiguos directivos de Paxful. Según los expedientes judiciales, esas entidades fueron acusadas de estar detrás de “transacciones masivas no ordinarias” que comenzaron después de que Schaback fuera expulsado de las operaciones de la empresa. “No hay ningún propósito comercial legítimo para estas transferencias”, dice la demanda.

En comentarios a Cointelegraph, Youssef clasificó las reclamaciones como “ridículas”. Según él, las acusaciones se centran en los pagos de salarios a una empresa de ingeniería turca que trabaja para Paxful. “Él [Schaback] bloqueó estos pagos salariales a nuestros ingenieros con estas acusaciones, alegando que eran falsos e incluso que no estaban realizando tales servicios. Jugó a un demencial juego de la gallina hasta que todo el equipo de 80 ingenieros dejó de trabajar […] El propio Sr. Schaback se vio obligado a admitir que se trataba de un error crítico y autorizó en una reunión del consejo de administración que se devolviera el sueldo a estos ingenieros”, señaló Youssef.

El punto de vista de Youssef

Youssef afirma que las tácticas legales de su cofundador “rozaban el terrorismo” y le costaron a Paxful muchos empleados y directores. “Sus acusaciones eran tan calumniosas que perdimos a nuestro director general, director técnico, director de sistemas, vicepresidente de finanzas y vicepresidente de recursos humanos. Incluso persiguió a nuestro bufete de abogados McDermott Will and Emery, uno de los más respetados de Estados Unidos, exigiendo que dejaran de representarnos en Delaware”, declaró a Cointelegraph.

Ante la inminente dimisión de su equipo, Youssef dijo que era imposible mantener a Schaback en Paxful.

“Artur y yo estuvimos un tiempo sin casa en Nueva York mientras construíamos Paxful. Venía de una familia de clase trabajadora como yo y nos unimos en muchas cosas. Trabajó duro al principio y aportó valor. Yo respetaba que cuidara de su familia. En algún momento alrededor de 2018 comenzó a cambiar. Le cubrí, pero cuando todo el ELT amenazó con dimitir tuve que aceptar la fea verdad de que había cambiado y no era quien yo creía que era”.

El punto de vista de Schaback

En una entrevista con Cointelegraph, Schaback dijo que Youssef tomó medidas unilaterales para cerrar Paxful el 4 de abril. “Las acciones del señor Youssef pretendían consolidar el poder en una jurisdicción fuera de la de Estados Unidos y apartarme a mí y a otros accionistas de sus planes”. 

Schaback dice que tiene un acceso limitado a la información en la empresa y que no ha participado en las operaciones diarias durante 18 meses.

“El Sr. Youssef y yo teníamos diferencias fundamentales en la dirección del producto de Paxful y el gobierno corporativo y se puede ver por sus acciones actuales que su objetivo todo el tiempo era eliminar Paxful de la jurisdicción de Estados Unidos debido a la presión regulatoria”. 

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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