Documentos judiciales apuntan a que Sam Bankman-Fried habría pagado a funcionarios chinos un soborno de USD 40 millones
El fundador y ex-CEO del exchange de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se enfrenta a una nueva acusación de 13 cargos por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Según una presentación judicial del fiscal de Estados Unidos Damian Williams, uno de los nuevos cargos contra Bankman-Fried incluye un presunto soborno de USD 40 millones a un funcionario del gobierno chino en una nueva acusación sustitutiva.
En la sección 105 de la presentación, la demanda afirma que Bankman-Fried y otras partes relacionadas “dirigieron y realizaron la transferencia de al menos aproximadamente USD 40 millones en criptomonedas destinados al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino”. Según las acusaciones, la transacción se realizó con el fin de influir e inducir a los funcionarios chinos a descongelar las cuentas de criptomoneda en la empresa afiliada de FTX, Alameda Research. Al parecer, las cuentas contenían criptomonedas por valor de más de mil millones de dólares.
Según la presentación, las autoridades chinas congelaron ciertas cuentas de Alameda en “dos de los mayores exchanges de criptomonedas de China” a principios de 2021 o alrededor de esa fecha. FTX era consciente de la congelación e intentó por diversos métodos desbloquear las cuentas, incluido el intento de transferir criptomonedas a cuentas fraudulentas en un esfuerzo por eludir las órdenes de congelación de China.
“Después de meses de intentos fallidos para descongelar las cuentas, Samuel Bankman-Fried discutió con otros y, en última instancia, acordó y dirigió un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas”, señala la presentación judicial. Una vez descongeladas las cuentas por orden de Bankman-Fried, Alameda utilizó las criptomonedas para financiar otras actividades comerciales, según descubrió el gobierno estadounidense.
Parece que no está claro qué exchanges chinos utilizaba Alameda a principios de 2021, puesto que China prohibió oficialmente que los exchanges de criptomonedas prestaran servicios en el país en 2017. Como ya te contamos anteriormente, China impuso una prohibición general de las criptomonedas en septiembre de 2021.
El fundador de FTX, Bankman-Fried, se enfrenta a un juicio fijado para el 2 de octubre de 2023 por cargos penales de presunto robo de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX facilitados a través de Alameda Research. También se le acusa de haber realizado cuantiosas donaciones políticas ilegales. Se declaró inocente de ocho cargos penales, que podrían acarrearle 115 años de prisión en caso de ser declarado culpable.
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