El Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia cargos en relación con el cierre de ChipMixer
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 15 de marzo que presentaba cargos contra un residente de Hanoi, Vietnam; en relación con el funcionamiento de ChipMixer. El anuncio se produjo poco después de conocerse que una acción de Europol dirigida por las fuerzas de seguridad alemanas había cerrado el mezclador de criptomonedas afincado en Vietnam.
La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania acusa a Minh Quốc Nguyễn de blanqueo de capitales, de operar una empresa de envío de dinero sin licencia y usurpación de identidad. Estos delitos conllevan una pena máxima de 40 años de prisión.
Nguyễn fue identificado como creador y operador de la infraestructura en línea utilizada por ChipMixer. Nguyễn presuntamente promocionó ChipMixer en línea y aconsejó a los clientes sobre cómo evitar las medidas de conozca a su cliente y contra el blanqueo de capitales (AML/KYC). Además, ChipMixer prestaba servicios a clientes estadounidenses sin registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ni recopilar datos AML/KYC.
La Fiscal General Adjunta, Lisa O. Monaco, dijo:
“La ciberdelincuencia busca aprovechar las fronteras, pero la red de alianzas del Departamento de Justicia trasciende las fronteras y permite acabar con la actividad delictiva que pone en peligro nuestra ciberseguridad global”.
El Departamento de Justicia vinculó a ChipMixer con una serie de actividades ilegales entre agosto de 2017 y marzo de 2023, incluida la facilitación del blanqueo de USD 17 millones en Bitcoin relacionados con ataques de ransomware. También ayudó a blanquear más de USD 700 millones en Bitcoin conectados a monederos marcados como que contenían fondos robados, incluidos fondos de los exploits Axie Infinity Ronin Bridge y del Horizon Bridge de Harmony, además de USD 200 millones en Bitcoin asociados a la darknet, así como los bitcoins utilizados por la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor ruso para comprar malware.
3/ For those unfamiliar with CM here’s what it looks like when using the mixer. pic.twitter.com/hen8dRJI0F
— ZachXBT (@zachxbt) November 29, 2022
Elliptic dijo que había analizado las transacciones blockchain del mezclador y encontró que: “ChipMixer se ha utilizado para blanquear más de USD 844 millones en Bitcoin que se pueden vincular directamente con actividad ilícita – incluyendo al menos USD 666 millones de procedentes de robos”.
ChipMixer ya era conocido por las fuerzas de seguridad internacionales. Su procesamiento de fondos robados se detectó al menos en 2019.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
