La SEC continúa su racha de medidas coercitivas y se centra en BKCoin por supuesto fraude de USD 100 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha puesto en el punto de mira a un asesor de inversiones y a una persona supuestamente relacionados con un fraude de USD 100 millones en criptomonedas en su última acción de ejecución.
Según un anuncio del 6 de marzo, la SEC presentó una acción de emergencia el 23 de febrero contra el asesor de inversiones BKCoin y uno de sus directores, Kevin Kang, alegando que ambos “hicieron caso omiso de la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y utilizaron más de USD 3.6 millones para realizar pagos de tipo Ponzi a los inversores de los fondos”. La queja del regulador financiero alegó que BKCoin recaudó aproximadamente USD 100 millones de los inversores para invertir en criptomonedas, pero Kang desvió algunos de los fondos para uso personal – incluyendo vacaciones, entradas a eventos deportivos entradas y un apartamento.
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los acusados para comerciar con criptoactivos”, dijo Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. “En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso participaron en conductas similares a Ponzi. Esta acción pone de relieve nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y desarraigar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
La denuncia de la SEC fue la última acción de aplicación dirigida a una empresa o individuos involucrados en criptomonedas, alegando violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Según el regulador, la SEC tenía la intención de solicitar la devolución, los intereses de prejuzgamiento y una sanción civil contra BKCoin y Kang, así como una orden judicial permanente contra ambas partes.
Muchos en el sector han criticado al presidente Gary Gensler, que dirige la SEC mientras la agencia avanza en una serie de acciones anti criptomonedas, por etiquetar algunos criptoactivos como valores a través de la aplicación en lugar del sistema judicial. The Wall Street Journal informó el 5 de marzo que el exchange de criptomonedas Binance intentó contratar a Gensler como asesor en 2018 y 2019 antes de su nombramiento como presidente de la SEC.
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