Acusan a los fundadores de Forsage de haber realizado un “esquema Ponzi” de DeFi de USD 340 millones
Los fundadores del presunto esquema “Ponzi global” de USD 340 millones Forsage han sido acusados por un gran jurado federal del distrito de Oregón.
Los cuatro fundadores rusos -Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov- han sido acusados formalmente de desempeñar papeles clave en la estafa que recaudó aproximadamente USD 340 millones de víctimas-inversores, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ) del 22 de febrero.
“La acusación de hoy es el resultado de una rigurosa investigación en la que se invirtieron meses para desentrañar el robo sistemático de cientos de millones de dólares”, declaró la fiscal federal del distrito de Oregón, Natalie Wight:
“La presentación de cargos contra agentes extranjeros que utilizaron nuevas tecnologías para cometer fraude en un mercado financiero emergente es una tarea complicada que solo es posible con la coordinación plena y completa de múltiples organismos encargados de la aplicación de la ley.”
Forsage se había promocionado como una plataforma financiera descentralizada de bajo riesgo construida sobre la blockchain Ethererum que les permitía a los usuarios generar ingresos pasivos a largo plazo. Sin embargo, los análisis blockchain han revelado que el 80% de los “inversores” de Forsage han recibido menos de lo que habían invertido.
Según el DOJ, el análisis de los contratos inteligentes reveló que los fondos recaudados a medida que los nuevos inversores compraban “slots” en los contratos inteligentes de Forsage se desviaban a los inversores más antiguos, lo que es consistente con un “esquema Ponzi” o una estafa piramidal.
Forsage todavía tiene una cuenta de Twitter activa, que publicó un hilo el 22 de febrero afirmando que los miembros de la comunidad que participaran en “The Ambassador Program” podrían ganar recompensas mensuales completando ciertas tareas.
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— FORSAGE (@forsageofficial) February 22, 2023
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El 1 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a los cuatro fundadores y siete promotores de fraude y venta de valores no registrados; la jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la SEC, Carolyn Welshhans, dijo en ese momento:
“Los defraudadores no pueden eludir las leyes federales de valores centrando sus esquemas en contratos inteligentes y blockchains.”
La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas también había señalado a Forsage como un probable Ponzi en 2020, pero un mes después la plataforma seguía siendo la segunda DApp más popular en la blockchain de Ethereum.
Si bien una acusación se refiere al momento en que un fiscal presenta cargos penales y acusa a un individuo o grupo de un delito, una acusación es presentada por un gran jurado si los fiscales son capaces de convencer a la mayoría de ellos de que una acusación formal está justificada tras una investigación.
Los grandes jurados son habituales en los delitos federales y estatales graves.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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